ESTsoftCorp. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

이스트소프트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건   제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건 제3호 의안: 사외이사 박우진 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건   제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. 2) 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박우진	1971-04	3년	신규선임	현) 개인사업 운영 전) 이스트소프트 경영개선실 실장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업 12. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업 13. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업 14. 그 외 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상세계(VR) 및 가상현실업 관련 기획, 제작, 서비스업 15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업 16. 캐릭터상품 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 17. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 18. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사업		신사업 진출, 자회사 관련 업무 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 경영지원업무 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	10. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업 20. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 21. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	조문번호 수정 및 사업목적 구체화
사업목적 삭제	-		-