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AGM Information • Mar 31, 2022

이스트소프트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,797		- 매출액
- 부채총계	46,605		- 영업이익	329
- 자본금	5,688		- 당기순이익	-5,504
- 자본총계	59,192		*주당순이익(원)	-565
나. 연결	- 자산총계	177,487		- 매출액
- 부채총계	87,809		- 영업이익	10,065
- 자본금	5,688		- 당기순이익	3,477
- 자본총계	89,678		*주당순이익(원)	569
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 박우진 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-24 감사보고서 제출 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박우진	1971-04	3년	신규선임	현) 개인사업 운영 전) 이스트소프트 경영개선실 실장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업 12. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업 13. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업 14. 그 외 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상세계(VR) 및 가상현실업 관련 기획, 제작, 서비스업 15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업 16. 캐릭터상품 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 17. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 18. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사업		신사업 진출, 자회사 관련 업무 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 경영지원업무 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	10. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업 20. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 21. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	조문번호 수정 및 사업목적 구체화
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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