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AGM Information • Mar 26, 2019

이스트소프트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,838		- 매출액
- 부채총계	50,153		- 영업이익	576
- 자본금	4,950		- 당기순이익	-657
- 자본총계	35,686		*주당순이익(원)	-69
나. 연결	- 자산총계	93,110		- 매출액
- 부채총계	66,337		- 영업이익	2,035
- 자본금	4,950		- 당기순이익	1,986
- 자본총계	26,773		*주당순이익(원)	171
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명 - 선임된 사외이사 3명은 주주총회 당일 개최된 임시이사회에서 사외이사인 감사위원으로 선임됨
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건  ->원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ->원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김기현  ->원안대로 통과   제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 전형준  ->원안대로 통과   제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 유   덕  ->원안대로 통과 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건  ->원안대로 통과 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여   제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건  ->원안대로 통과   제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    ->원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제415조의2, 제393조의2, 정관 제39조의2 규정에 따라, 감사에 갈음하여 일반감사위원회를 설치하였습니다. 일반감사위원회는 이사회 내 위원회로, 주주총회에서 사내이사와 사외이사를 선임한 뒤 이사회 결의로 감사위원을 선임해야합니다. 이에 당사는 제26기 정기주주총회(2019.03.26)에서 사외이사 3명에 대한 선임을 승인 받고, 동일 임시 이사회를 개최해 일반감사위원회 설치 결의 후 사외이사 김기현, 전형준, 유덕, 사내이사 윤태덕을 감사위원으로 선임하였습니다. 감사위원회 위원장은 최초로 개최되는 감사위원회에서 위원 전부의 호선을 통해 선출할 예정입니다.
※관련공시		2019-03-18 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2019-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-22 주주총회소집공고 2019-03-18 참고서류 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기현	1959-11	3	재선임	미국 애리조나 대학교 박사 한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수	-
전형준	1956-10	3	재선임	서울대학교 중어중문학과 문학박사 서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수	-
유덕	1949-09	3	신규선임	연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사 한국 IT벤처투자(주)사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기현	1959-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 애리조나 대학교 박사 한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수
전형준	1956-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 중어중문학과 문학박사 서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수
유덕	1949-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사 한국 IT벤처투자(주)사장
윤태덕	1974-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 경원대학 공업경영학과 - 한양대학교 MBA - 現 이스트소프트 영업본부장