ESTec Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

에스텍/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	09:00
2. 장소		경남 양산시 유산공단 9길 22(유산동) 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		*보고 사항  - 영업보고  - 내부회계관리실태 보고  - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의 안건  - 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분                 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표                 승인의 건(현금배당 : 주당 500원)  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 오 인 용 선임의 건    제3-2호 의안 : 기타비상무이사                   Yoshizawa Hiromi 선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 Nagasawa Terushige                   선임의 건    제3-4호 의안 : 기타비상무이사                   Matsumoto Kaoru 선임의 건    제3-5호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건    제3-6호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사위원 Matsumoto Kaoru                    선임의 건     제4-2호 의안 : 감사위원 김 점 식 선임의 건     제4-3호 의안 : 감사위원 박 용 한 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오인용	1955-03	3	재선임	전) 에스텍(주) 영업관리총괄 현) 에스텍(주) 대표이사 사장
Yoshizawa Hiromi	1954-02	3	재선임	전) 일본 Foster전기 전무이사 현) 일본 Foster전기 대표이사 사장
Nagasawa Terushige	1957-11	3	재선임	전) 일본 Foster전기 Singapore법인 법인장 현) 에스텍(주) 부사장
Matsumoto Kaoru	1947-12	3	재선임	현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru     공인회계사 사무소)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김점식	1958-02	3	재선임	현) 공인회계사     (대주회계법인)	-
박용한	1956-02	3	재선임	전) 부산은행 자금부장 현) 신라대학교     무역경제학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Matsumoto Kaoru	1947-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru     공인회계사 사무소)
김점식	1958-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 공인회계사     (대주회계법인)
박용한	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 부산은행 자금부장 현) 신라대학교     무역경제학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래업 및 통신판매업		전자상거래를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-