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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

에스텍/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	10:00~
2. 장소		경남 양산시 유산공단9길 22 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		*보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 500원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 Kishi Kazuhiro 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Mochizuki Akihito 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Kishi Kazuhiro	1964-03	3	신규선임	전)일본 Foster전기 영업본부장 겸 영업총괄 현)일본 Foster전기 대표이사 사장CEO
Mochizuki Akihito	1966-02	3	신규선임	전)일본 미즈호 종합연구소 주식회사 상근감사 현)일본 Foster전기 상무이사 CFO