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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

에스텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	10:00~
2. 장소		경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		*보고사항    - 영업보고    - 내부회계관리실태 보고    - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건    - 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 오인용 선임의 건      제3-2호 의안 : 기타비상무이사                     Narikawa Atsushi 선임의 건      제3-3호 의안 : 기타비상무이사                     Shirasu Haruo 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                   사외이사 선임의 건      제4-1호 의안 : 사외이사 조태석 선임의 건      제4-2호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안 : 감사위원 Shirasu Haruo                     선임의 건    - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오인용	1955-03	3	재선임	전)에스텍(주) 영업관리총괄 현)에스텍(주) 대표이사 사장
Narikawa Atsushi	1959-05	3	신규선임	전)일본 Foster전기 전무이사 현)일본 Foster전기 대표이사 사장
Shirasu Haruo	1948-04	3	신규선임	전)일본 Foster전기 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태석	1959-01	3	신규선임	현)표준방송FMTV대표	-
최성팔	1974-02	3	신규선임	현)공인회계사    (태양회계법인)	태양회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Shirasu Haruo	1948-04	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전)일본 Foster전기 감사
조태석	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)표준방송FMTV대표
최성팔	1974-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)공인회계사    (태양회계법인)