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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

에스텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00 ~
2. 장소		경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		*보고사항    - 영업보고    - 내부회계관리실태 보고    - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건    - 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금 처분                  계산서(안) 포함) 및 연결재무제표                  승인의 건(현금배당:주당400원)    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사                  Shirakawa Hidetoshi 1명)    - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Shirakawa Hidetoshi	1963-07	3	신규선임	전) 일본 포스타전기(주) SP사업본부장 전) 일본 포스타전기(주) 기술총괄 현) 일본 포스타전기(주) 베트남법인 법인장