ESTec Corporation

AGM Information • Mar 21, 2023

에스텍/정기주주총회결과/(2023.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	173,410		- 매출액
- 부채총계	43,698		- 영업이익	9,598
- 자본금	5,455		- 당기순이익	16,348
- 자본총계	129,712		*주당순이익(원)	1,944
나. 연결	- 자산총계	254,436		- 매출액
- 부채총계	114,947		- 영업이익	8,722
- 자본금	5,455		- 당기순이익	9,536
- 자본총계	139,489		*주당순이익(원)	1,134
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,523,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.56
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사외이사인 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				*보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익 잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 300원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경우 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김건하 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경우	1972-02	3	신규선임	현)ESTec(주) 구매담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건하	1964-02	3	신규선임	현)명지대학교 경영학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김건하	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)명지대학교 경영학과 교수