ESTec Corporation

AGM Information • Mar 21, 2019

에스텍/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,863		- 매출액
- 부채총계	41,970		- 영업이익	3,999
- 자본금	5,455		- 당기순이익	10,885
- 자본총계	104,894		*주당순이익(원)	1,294
나. 연결	- 자산총계	195,157		- 매출액
- 부채총계	56,190		- 영업이익	18,030
- 자본금	5,455		- 당기순이익	19,954
- 자본총계	138,967		*주당순이익(원)	2,373
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,205,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익    잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결   재무제표 승인의 건   (현금배당 : 주당 500원)   → 원안대로 가결  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 가결  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 오인용    선임의 건    → 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 기타비상무이사    Yoshizawa Hiromi 선임의 건    → 원안대로 가결    제3-3호 의안 : 사내이사 Nagasawa    Terushige 선임의 건    → 원안대로 가결    제3-4호 의안 : 기타비상무이사    Matsumoto Kaoru 선임의 건    → 원안대로 가결    제3-5호 의안 : 사외이사 김점식    선임의 건    → 원안대로 가결    제3-6호 의안 : 사외이사 박용한    선임의 건      → 원안대로 가결  - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사위원     Matsumoto Kaoru 선임의 건     → 원안대로 가결     제4-2호 의안 : 감사위원 김점식     선임의 건     → 원안대로 가결     제4-3호 의안 : 감사위원 박용한     선임의 건     → 원안대로 가결  - 제5호 의안 : 이사보수한도    승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오인용	1955-03	3	재선임	전)에스텍(주) 영업관리총괄 현)에스텍(주) 대표이사 사장
Yoshizawa Hiromi	1954-02	3	재선임	전)일본 Foster전기 전무이사 현)일본 Foster전기 대표이사 사장
Nagasawa Terushige	1957-11	3	재선임	전)일본 Foster전기 Singapore법인 법인장 현)에스텍(주) 부사장
Matsumoto Kaoru	1947-12	3	재선임	현)공인회계사(Matsumoto Kaoru    공인회계사 사무소)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김점식	1958-02	3	신규선임	현)공인회계사     (대주회계법인)	-
박용한	1956-02	3	신규선임	전)부산은행 자금부장 현)신라대학교    무역경제학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Matsumoto Kaoru	1947-12	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현)공인회계사(Matsumoto Kaoru    공인회계사 사무소)
김점식	1958-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)공인회계사    (대주회계법인)
박용한	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)부산은행 자금부장 현)신라대학교    무역경제학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래업 및 통신판매업		전자상거래를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-