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Feb 25, 2022

줌인터넷/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 보고    - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제 6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관일부 변경의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 :이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 1명(미확정)   - 제3-2호 의안 : 사외이사 1명(미확정)   - 제3-3호 의안 : 사외이사 1명(미확정) 제4호 의안 :감사 선임의 건(미확정) 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건    - 제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    - 제7-2호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 변경안, 이사 및 후보자는 현재 미확정으로 확정시 정정공시를 통해 재공시할 예정임 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정