ESTaid Corp. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

줌인터넷/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호의안	제2호 의안 :정관일부 변경의 건(세부내역 미확정)	제2호 의안 :정관일부 변경의 건
제3호의안	제3호 의안 :이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 1명(미확정)  - 제3-2호 의안 : 사외이사 1명(미확정)  - 제3-3호 의안 : 사외이사 1명(미확정)	제3호 의안 : 기타 비상무이사 김명섭 재선임의 건
제4호의안	제4호 의안 :감사 선임의 건(미확정)	제4호 의안 :감사 김민지 신규선임의 건
제7호의안	제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건   - 제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   - 제7-2호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건  -제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  -제7-2호 의안 : 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제7-3호 의안 : 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제7-4호 의안 : 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 :    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 보고    - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 :      제1호 의안 :제 6기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 :정관일부 변경의 건     제3호 의안 :기타비상무이사 김명섭 재선임의 건     제4호 의안 :감사 김민지 신규선임의 건     제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건     제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건     제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건      - 제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건      - 제7-2호 의안 : 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건      - 제7-3호 의안 : 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건      - 제7-4호 의안 : 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건    부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 변경안, 이사 및 후보자는 현재 미확정으로 확정시 정정공시를 통해 재공시할 예정임 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명섭	1977-09	3년	재선임	한양대학교 경영학 석사 줌인터넷 포털사업본부  본부장 現 ㈜라운즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민지	1979-07	3년	신규선임	비상근	De La Salle University, 회계학과 前 두산중공업(주) Financial Analysis 차장 前 SK넥실리스(주) 경영기획팀 팀장 現 (주)이스트소프트 최고재무관리자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 블록체인 개발 및 관련사업 5. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 7. 대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 8. 전자상거래 관련사업		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 기타 위에 부대되는 사업	제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 블록체인 개발 및 관련사업 5. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 7. 대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 8. 전자상거래 관련사업 9. 기타 위에 부대되는 사업	신규사업에 따른 사업목적추가
사업목적 삭제	-		-