ESTaid Corp. — AGM Information 2019

Feb 15, 2019

미래에셋제5호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-04-09
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워),동관 20층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병계약 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김우승 3-2 기타비상무이사 김명섭 3-3 사외이사 위영 3-4 사외이사 강두웅 3-5 사외이사 최송목 4. 감사 선임의 건 4-1 감사 최재흠 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-01-15 회사합병 결정 2018-09-18 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우승	1967-12	3	신규선임	1986.03~1990.02 고려대학교 기계공학과 졸업 1990.03~1999.06 삼성전자㈜ 2000.07~2003.03 C-EISA㈜(현, 이너스텍㈜) 2003.05~2008.03 삼성전자㈜ 2008.04~2012.03 SK Telecom & SK 플래닛㈜ 2012.04~2016.03 줌인터넷㈜ 검색총괄본부장 2016.03~2016.12 줌인터넷㈜ 부사장 2017.01~현재 줌인터넷㈜ 대표이사
김명섭	1977-12	3	신규선임	2002.03~2004.02 한양대학교 경영대학원 석사 2004.03~2013.06 ㈜이스트소프트 2013.07~2015.09 줌인터넷㈜ 2015.10~2016.06 ㈜이스트소프트 비즈니스본부 이사 2016.07~현재 ㈜이스트소프트 마케팅 및 사업개발 이사 2017.03~현재 ㈜딥아이 경영지원 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위영	1979-05	3	신규선임	1998.03~2002.08 서울대학교 법학과 졸업 2003.03~2007.08 서울대학교 대학원 상법전공 수료 2010.03~2014.02 한양대학교 법전원 전문석사 졸업 2016.07~2018.05 에토스컨설팅그룹(법률사무소) 변호사 2018.05~현재 오성회계법인 사내변호사	-
강두웅	1967-10	3	신규선임	1989.03~1992.02 호주국립대학 정치사회학 1992.03~1995.02 울런공대학 법학   2007.03~2010.03 대동공업 상근감사 2000.06~2001.06 ㈜인큐밸류이인베스트먼트 대표이사 2001.06~현재 ㈜인큐밸류 대표이사 2012.10~현재 법무법인 이공 미국호주변호사	㈜인큐밸류 대표이사
최송목	1956-12	3	신규선임	1976.03~1983.02 동국대 전자계산학   1996.09~2003.09 한국교육미디어 대표이사 2016.04~현재 기업SOS지원단 전문위원 2013.03~현재 대한민국산업 현장교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재흠	1969-07	3	신규선임	비상근	1987.03~1991.02 한양대학교 전자계산학과 졸업 1991.09~1995.01 공군 학사장교 중위제대 1995.02~1998.02 삼성전자 소프트웨어멤버쉽 1998.03~2000.06 삼성전자 소프트웨어센터 2000.07~2014.11 ㈜그래텍 2015.02~2018.01 ㈜지엔엠 이사 2016.04~현재 ㈜키크롭스 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 발행한 주권을「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 기타 위에 부대되는 사업	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-