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Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)에쎈테크

주주총회소집공고

2026년 3월 9일
회 사 명 :	(주)에쎈테크
대 표 이 사 :	조시영, 조경호
본 점 소 재 지 :	전북 군산시 자유무역2길 15(오식도동,군산자유무역지표준공장 7동)
	(전 화)063-440-6500
	(홈페이지)www.essentech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상근이사	(성 명)조세욱
	(전 화)063-440-6500

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

제33기 정기주주총회 소집통지서주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 제 33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. -다 음-

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전11시 00분2. 장 소 : 전북특별자치도 군산시 자유무역2길15 (오식도동, 군산자유무역지역 표준공장 7동 당사 3층 강당) 3. 회의의 목적사항가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2025년 1월1일 ~ 2025년 12월31일) 재무제표(결손금처리계산서(案)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 김성범 사내이사 선임의 건 3-2) 강은호 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서, 보유중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 2026년 3월 9일 주식회사 에쎈테크 대표이사 조 경 호(직인생략)[의결권 행사에 대한 안내]

<본인 참석시>◆ 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)<대리인 참석시>◆ 대리인 지참물 : 위임장, 주주인감증명서, 대리인의 신분증◆ 위임장 양식은 회사 인터넷 홈페이지(www.essentech.co.kr)에 게시된 위임장 양식을사용하시거나 하기의 위임장에 기재할 사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.◆ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 ※위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있사오니각별히 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
강은호(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.06	기채에관한건(일반자금대출)	찬성
2	2025.01.22	2024년(제 32기) 재무제표 승인의 건	찬성
3	2025.03.10	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성
4	2025.03.11	2024년(제 32기) 재무제표 승인의 건	찬성
5	2025.03.11	제 32기 정기주주총회 개최의 건	찬성
6	2025.05.15	기채에 관한 건(무역금융)	찬성
7	2025.05.15	기채에 관한 건(무역금융)	찬성
8	2025.05.15	타법인(JD 솔루션) 주식 양도의 건	찬성
9	2025.05.26	기채에 관한 건(일반시설자금대출)	찬성
10	2025.05.26	기채에 관한 건(일반자금대출)	찬성
11	2025.06.16	기채에 관한 건(무역금융)	찬성
12	2025.06.16	기채에 관한 건(산업운영자금)	찬성
13	2025.07.14	신한은행 파생상품(통화선도) 신규약정의 건	찬성
14	2025.10.27	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,500	24	24	-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)대창 특수관계인	매입	2025.01.01~2025.12.31	19,754,455	34.11
매출	2025.01.01~2025.12.31	907,592	1.56
(주)서원 특수관계인	매입	2025.01.01~2025.12.31	261,088	0.45
매출	2025.01.01~2025.12.31	99,053	0.17

※ 비율(%)은 매출액(579억원) 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 경기변동과의 관계 단조밸브 업계는 장치산업의 특성으로 기술력과 품질 수준에 우선하여 형성되는 시장의 특성으로 일반적인 경기변동에는 크게 민감하지 않으나 국내 건설경기와 가스 관련 업종 경기변동에 따른 수요의 변동 가능성이 있습니다. 2) 제품의 라이프 싸이클 밸브류는 가스 관련 취급 품목으로서 안전 관리의 측면에서 5년에 1회의 교체가 의무화되어 있으며 제품의 라이프 싸이클은 3년에서 4년입니다. 또한, 교체로 인해 발생되는 폐밸브는 환원되어 생산 업체의 주원료로 재활용되고 있습니다. 3) 원료의 조달 현황 동 업계의 원료는 국내에서 90% 조달되고 있으며 비철금속 생산 업체인 (주) 대창을 비롯하여 풍산, 대우금속, 부영공업 그 외 소규모의 생산업체에서 원재료 생산을 하고 있으며 당사는 주로 (주) 대창에서 원재료 조달을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 1988년 창립 이래 밸브, 분배기, 부품류 등 동 및 동합금으로 제조하는 금속 가공업 전문 제조업체로서 친환경 기술 제품 개발과 최고 품질의 제조 경쟁력을 확보하여 냉난방 공조 밸브와 산업용 기술 제품을 선도하는 전문 글로벌 TOP10브랜드가 되기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

주력 제품인 가스용기 밸브는 수요와 생산제조업체의 공급이 적정하여 제품 가격에서도 안정성을 보이고 있으며, FITTINGDM은 경기둔화에 따른 수요에 비해 과잉공급이 우려되는 상황이나 고정거래처 및 신규거래처의 물량이 꾸준히 증가되고 있습니다.

전반적인 황동 제품 생산 제조업체의 특성은 1차 반제품을 외주업체로부터 조달 받거나 생산 공정 중 상당 부분을 외부에 의존하고 있습니다. 하지만 당사는 소재에서 단조, 가공,조립 일관된 연속 생산 체제를 갖추고 있어 경쟁업체에 비해 외부 의존도가 낮아 원가 경쟁에서 우위를 점하고 있으며 최고 품질의 제품을 만들기 위하여 당사는 연구개발과 공정투자에 아낌없는 투자를 하고있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조제품을 통해 가공품과 완제품을 생산하는 단일 사업을 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분 표시하지 않습니다.

2) 시장점유율

( 단위 : % )

기 간	2025.12 (제33기)		2024.12 (제32기)		2023.12 (제31기)
품 목	회 사 명	시장점유율	회 사 명	시장점유율	회 사 명	시장점유율
LPG 밸브	에쎈테크 영도산업 화성밸브기 타	65.000.0025.0010.00	에쎈테크 영도산업 화성밸브기 타	60.000.0030.0010.00	에쎈테크 영도산업 화성밸브기 타	55.005.0030.0010.00
볼 밸 브	에쎈테크 (주)화성 보광씨티 기 타	25.0025.0030.0020.00	에쎈테크 (주)화성 보광씨티 기 타	25.0025.0030.0020.00	에쎈테크 (주)화성 보광씨티 기 타	25.0025.0030.0020.00
시스템분배기	에쎈테크 (주)세익지스타 기 타	0.0035.0025.0040.00	에쎈테크 (주)세익지스타 기 타	2.0035.0025.0038.00	에쎈테크 (주)세익지스타 기 타	2.0035.0025.0038.00
기 타(FITTING)	에쎈테크 보광씨티 남성정밀 서울유니온	25.0035.0035.005.00	에쎈테크 보광씨티 남성정밀 서울유니온	25.0035.0035.005.00	에쎈테크 보광씨티 남성정밀 서울유니온	25.0035.0035.005.00

- 동 점유율은 시장점유율 상위기업에 대한 상대 비율로 각각 100%의 합계이며 틈새시장의 특성으로 동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계 수치의 조사가 현실적으로곤란 하므로 당사에서 내부적으로 파악하여 산정한 수치입니다. 3) 시장의 특성세계 밸브 시장에서 유통되고 있는 대다수 제품은 중국과 일본을 중심으로 한 아시아 지역에서 생산되고 있으며, 고부가가치 밸브 제품은 미국, 일본, 독일 등에서 생산되고 있습니다. 하지만 2000년대 이후 밸브 산업에서 고가의 외국산 제품을 국산품으로 대체하기 위한 품질 경쟁 시대가 왔습니다. 밸브는 높은 안정성과 정밀도가 요구되며 다양한 전방 산업에서 요소 부품으로 적용되기 때문에 품질인증 확보 등 신뢰성 제고가 중요하다는 특성을 지니고 있습니다.

주력 제품인 가스용기용 밸브는 내수 수요와 생산제조업체의 공급 수요가 적정하여 제품 가격에서도 안정성을 보이고 있으며, 특수복합가스에 대한 국산 대체 밸브 개발 수요가 늘어나고 있으며, FITTING은 과잉공급으로 인한 경쟁이 심화되고 있지만, 현금거래가 90% 이상을 차지하고 있습니다. 전반적인 황동 제품 생산 제조업체의 특성은 1차 반제품을 외주업체로부터 조달 받거나 생산 공정 중 상당 부분을 외부에 의존하고 있습니다. 동사는 소재에서 단조, 가공, 조립 일관된 연속 생산 체제를 갖추고 있어 경쟁업체에 비해 외부 의존도가 낮아 원가 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

냉동공조 시공을 간편하게 할 뿐 아니라 공사기간도 단축해 인건비를 절감할 수 있는 신제품 냉매 배관용 연결구 피팅제품인 'SB1' 8종의 개발 성공으로 국내뿐만 아니라 미주지역과 일본 시장 공략을 위해 UL 인증을 획득 후 특허 출원 중이며 기존사용자들이 시공 시 느낀 불편한 점을 원터치로 보완함으로써 용접 자체가 필요 없는 간편함이 입소문을 타 수요가 늘어날 계획입니다. 또한 다양한 제품에 접목하며 단점을 보완한 제품을 출시할 예정입니다.

5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 1. 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사 보고서 수령 이전에 작성된 개별 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시 시스템에공시 예정인 당사의 감사 보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 33(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 32(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에쎈테크	(단위: 원)

과 목	당기말	전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	27,119,671,801	29,403,589,934
현금및현금성자산	1,469,440,357	5,858,706,283
단기금융상품	1,030,000,000	1,030,000,000
매출채권및기타채권	13,127,925,998	11,739,929,480
재고자산	11,198,036,986	10,586,867,308
파생상품자산	66,775,235	-
기타유동자산	227,493,225	188,086,863
Ⅱ. 비유동자산	40,056,482,462	42,652,309,499
장기금융상품	100,722,981	73,308,276
투자증권	1,000,000	1,000,000
유형자산	37,893,537,466	40,511,898,426
사용권자산	626,037,232	546,926,273
무형자산	1,147,804,134	1,154,892,283
장기기타채권	287,380,649	364,284,241
자 산 총 계	67,176,154,263	72,055,899,433
부 채
Ⅰ. 유동부채	29,575,583,965	26,447,705,447
매입채무및기타채무	5,663,564,854	5,835,385,249
단기차입금	14,700,000,000	14,200,000,000
유동성장기차입금	5,200,000,000	5,488,000,000
유동리스부채	278,894,176	257,780,245
단기사채	3,495,518,087	-
미지급법인세	16,536,753	-
파생상품부채	-	109,366,715
유동충당부채	145,118,583	218,139,238
기타유동부채	75,951,512	339,034,000
Ⅱ. 비유동부채	11,698,954,062	20,092,201,256
장기차입금	11,140,000,000	16,176,000,000
비유동리스부채	309,042,740	238,278,478
장기사채	-	3,488,786,910
장기기타채무	160,400,000	105,000,000
비유동충당부채	89,511,322	84,135,868
부 채 총 계	41,274,538,027	46,539,906,703
자 본
Ⅰ. 자본금	47,500,000,000	47,500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	-	-
Ⅲ. 기타자본구성요소	557,515,638	(3,474,484,362)
Ⅳ. 결손금	(22,155,899,402)	(18,509,522,908)
자 본 총 계	25,901,616,236	25,515,992,730
부 채 와 자 본 총 계	67,176,154,263	72,055,899,433

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에쎈테크

과 목	당 기	전 기
Ⅰ. 매출액	57,909,045,929	54,374,002,353
Ⅱ. 매출원가	51,767,573,225	50,323,047,848
Ⅲ. 매출총이익(손실)	6,141,472,704	4,050,954,505
Ⅳ. 판매비와관리비	4,171,736,347	4,434,089,232
Ⅴ. 영업이익	1,969,736,357	(383,134,727)
기타수익	858,980,685	1,527,603,706
기타비용	687,993,670	380,133,892
금융수익	799,024,247	907,651,490
금융비용	2,545,147,360	4,611,390,752
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	394,600,259	(2,939,404,175)
Ⅶ. 법인세비용	16,536,753	-
Ⅷ. 당기순이익	378,063,506	(2,939,404,175)
Ⅸ. 기타포괄손익	7,560,000	-
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 항목:
기타포괄공정가치자산평가이익	7,560,000	-
Ⅹ. 총포괄손익	382,623,506	(2,939,404,175)
XI. 주당손익
기본 및 희석주당손실	4	(31)

- 자본변동표

자본변동표
제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에쎈테크	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	합 계
2024년 1월 1일 (전기초)	47,500,000,000	3,383,704,000	(3,450,405,137)	(18,977,901,958)	28,455,396,905
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(2,939,404,175)	(2,939,404,175)
결손보전	-	(3,383,704,000)	-	3,383,704,000	-
기타포괄손익 대체	-	-	(24,079,225)	24,079,225	-
2024년 12월 31일 (전기말)	47,500,000,000	-	(3,474,484,362)	(18,509,522,908)	25,515,992,730
2025년 1월 1일 (당기초)	47,500,000,000	-	(3,474,484,362)	(18,509,522,908)	25,515,992,730
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	378,063,506	378,063,506
기타포괄손익			7,560,000	-	7,560,000
기타포괄손익 대체			4,024,440,000	(4,024,440,000)	-
2025년 12월 31일 (당기말)	47,500,000,000	-	557,515,638	(22,155,899,402)	25,901,616,236

- 현금흐름표

현금흐름표
제 33(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에쎈테크	(단위: 원)

과 목	당 기	전 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,148,254,135	3,484,996,342
영업에서 창출된 현금흐름	2,791,913,661	5,519,586,056
이자의 수취	60,203,937	165,790,396
이자의 지급	(1,719,236,363)	(2,185,746,580)
법인세의 환급(납부)	15,372,900	(14,633,530)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(385,478,578)	888,677,443
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	238,185,435	5,548,939,454
단기금융상품의 감소	-	1,800,000,000
장기금융상품의 감소	11,394,715	6,848,931
단기대여금의 감소	41,000,720	-
장기대여금의 감소	-	66,680,936
보증금의 감소	178,230,000	120,000,000
유형자산의 처분	-	353,758,500
당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	-	3,201,651,087
기타포괄공정가치측정 금융자산의 처분	7,560,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(623,664,013)	(4,660,262,011)
단기금융상품의 증가	-	(1,030,000,000)
장기금융상품의 증가	(40,594,812)	(46,713,551)
단기대여금의 증가	(200,000,000)
장기대여금의 증가	(134,500,000)
유형자산의 취득	(248,569,201)	(362,976,000)
보증금의 증가	-	(2,150,000)
상각후원가측정 금융자산의 취득	-	(119,000,000)
당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	-	(3,099,422,460)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,067,808,204)	(7,180,766,859)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	15,870,400,000	24,362,317,561
단기차입금의 증가	15,500,000,000	20,787,317,561
임대보증금의 증가	110,400,000	75,000,000
장기차입금의 증가	260,000,000	-
사채의 증가	-	3,500,000,000
유상증자	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(20,938,208,204)	(31,543,084,420)
단기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(21,037,177,561)
장기차입금의 상환	(96,000,000)	(16,000,000)
임대보증금의 감소	(55,000,000)	(34,000,000)
리스부채의 상환	(299,208,204)	(297,436,859)
유동성장기차입금의 상환	(5,488,000,000)	(5,145,000,000)
사채의 상환	-	(5,000,000,000)
사채발행비 지급	-	(13,470,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(84,233,279)	105,685,536
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(4,389,265,926)	(2,701,407,538)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	5,858,706,283	8,560,113,821
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	1,469,440,357	5,858,706,283

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
(단위 : 천원)

과 목	제 33 기		제 32 기
(처리예정일: 2026년 3월 24일)		(처리확정일: 2025년 3월 26일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(22,155,899)		(18,533,602)
전기이월미처리결손금	(18,509,523)		(15,594,198)
당기순손익	378,064		(2,939,404)
기타포괄손익 대체	(4,024,440)
Ⅱ. 결손금처리액		-		24,079
재평가잉여금 대체	-		24,079
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(22,155,899)		(18,509,523)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 본 재무제표는 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주 로 한다	제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주 로 한다.	액면병합에 따른 관련 규정 정비
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 500원 으로 한다.	제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 1,000원 으로 한다	액면병합에 따른 관련 규정 정비
제20조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제20조(소집지) ① 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 명확화
제26조(의결권대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.	제26조(의결권대리행사) ① 현행과 같음 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출 하여야 한다.	상법 제368조의 개정에 따라 전자문서 추가
제27조의 2( 서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면 에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2항의 서면 에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제27조의 2( 서면 또는 전자문서에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면 또는 전자문서 에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 또는 전자문서의 양식과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면 또는 전자문서에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2항의 양식 에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항에 따라 전자문서 추가
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다. ② 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다. ② 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(1/4 → 1/3) 상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경
제 35 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 생략	제 35 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 현행과 같음	상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경
부칙 <신설>	부칙 이 정관은 제 33기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 202 6년 3월 24일)부터 시행한다. 제20조, 제26조, 제27조의 2 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제29조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 1항의 이사회 독립이사의 수는 2027년 7월 22일 이내에 준수하여야 한다.	상법 개정사항별 시행시기에 따라 경과조치 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김성범	1963.05.04	사내이사	-	-	이사회
강은호	1966.03.04	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성범	- (전)(주)대창 기획관리본부 상무- (현)(주)에쎈테크 대표	2019.11 ~ 2025.082025.09 ~ 현재	(주)대창 기획관리본부 상무(주)에쎈테크 대표	-
강은호	- (전)방위사업청 청장- (현)전북대 특임교수	2020.12 ~ 2022.062020.09 ~ 현재	방위사업청 청장전북대 특임교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성범	-	-	-
강은호	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) : 강은호 후보자

강은호 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 방위사업청 청장으로 근무하며 깊은 업무역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 앞장 설 것입니다. 향후 사외이사로서 산업ㆍ기술 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 할 것으로 기대합니다.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 생각 됩니다.3. 직무본 후보자는 ㈜에쎈테크 의 '정직, 인재, 도전, 창의, 상생’사훈 정신을 접목하여 아래와 같은 기업가치 제고에 노력할 것입니다.첫째. 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무수행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김성범 후보

본 후보자는 당사의 대표로써 회사 경영을 총괄하며 전반적인 황동업계의 전문지식 및 업무경험을 보유하고 있어, 회사의 지속적인 관리를 통해 기업경쟁력 향상에 기여하고 안정적인 성장을 이루어낼 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

2) 강은호 후보

본 후보자는 전 방위사업청 청장으로로 오랜기간 수행하면서 경력을 쌓아온 것을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사경영에 대하여 의사결정 및 관리 감독에 있어 중요한 역할을 수행 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다

확인서 확인서(김성범).jpg 확인서(김성범)

확인서(강은호).jpg 확인서(강은호)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	1.97억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.51억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제 33기 정기주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 17일까지 사업보고서 및감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.essentech.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 의결권 행사에 대한 안내 <본인 참석시>◆ 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)<대리인 참석시>◆ 대리인 지참물 : 위임장, 주주인감증명서, 대리인의 신분증◆ 위임장 양식은 회사 인터넷 홈페이지(www.essentech.co.kr)에 게시된 위임장 양식을사용하시거나 하기의 위임장에 기재할 사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.◆ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 ※위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있사오니각별히 유의하시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최사유

해당사항 없음.