ESSEN TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

에쎈테크/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제33기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	2-1) 주식병합에 따른 변경의 건 2-2) 개정 상법 반영에 따른 변경의 건
3	이사 선임의 건	-
3-1	김성범 사내이사 선임의 건	-
3-2	강은호 사외이사 선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성범	1963-05	3년	신규선임	- 한양대학교 금속재료공학과 - 전) 대창그룹 기획조정실 이사 - 전) (주)대창 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강은호	1966-03	3년	재선임	- 전) 방위사업청 청장	-