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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

에쎈테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시 00분
2. 장소		전북특별자치도 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 제20조(소집지) 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정