ESSEN TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

에쎈테크/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-21
3. 정정사유	단순 기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 제45조(이익배당) 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10시 30분
2. 장소		전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 제45조(이익배당) 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 조시영 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 이원효 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3년	재선임	- (주)대창, (주)서원, (주)에쎈테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원효	1961-01	3년	재선임	비상근	- 호원대전자계산학과 - (주)태우 이사(전) - (주)에쎈테크 이사(전) - (주)에쎈테크 감사(현)