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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

에쎈테크/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-21
3. 정정사유	사외이사 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호 의안 : 이사선임의 건 2-1) 조경호 사내이사 선임의 건 2-2) 김두언 사외이사 선임의 건	제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 김효준 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시 30분
2. 장소		전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : -영업보고, 감사보고 -내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 김효준 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3년	재선임	- (주)에쎈테크, (주)서원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효준	1957-02	3년	신규선임	- BMW코리아(주) 회장 - BMW그룹 수석부사장 - (현)연세대학교 경영대학 특임교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-