ESSEN TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

에쎈테크/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	11:30
2. 장소		전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고,감사보고                내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2020.1.1~2020.12.31) 재무                제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건                3-1) 조시영 사내이사 선임의 건                 제 4호 의안 : 감사선임의 건                4-1) 이원효 감사 선임의 건                 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3년	재선임	- (주)대창, (주)서원,(주)에쎈테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원효	1961-01	3년	재선임	비상근	- 호원대전자계산학과 - (주) 태우 이사(전) - (주) 에쎈테크 이사(전) - (주) 에쎈테크 감사(현)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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