ESSEN TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 23, 2023

에쎈테크/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,308		- 매출액
- 부채총계	59,343		- 영업이익	1,970
- 자본금	36,000		- 당기순이익	370
- 자본총계	23,965		*주당순이익(원)	5
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 1)제1호 의안:제 30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3)제3호 의안:이사 선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 김효준 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3년	재선임	- (주)에쎈테크, (주)서원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효준	1957-02	3년	신규선임	- BMW코리아(주) 회장 - BMW그룹 수석부사장 - (현)연세대학교 경영대학 특임교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-