ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 11, 2025

ESR켄달스퀘어리츠/주주총회소집결의/(2025.08.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-11
3. 정정사유	보고사항 추가에 따른 정정 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요 내용 (1) 보고사항	(1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고	(1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고 - 보고사항 3: 외부감사인 선임 보고

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-08-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고 - 보고사항 3: 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안 : 제12기 사업계획 승인의 건 - 제4호 의안 : 제12기 사채발행 계획 승인의 건[특별결의] - 제5호 의안 : 제12기 차입계획 승인의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사 선임의 건 제7-1호 의안 : 조주현 후보 (사내이사) 제7-2호 의안 : 조민주 후보 (기타비상무이사) 제7-3호 의안 : 문창호 후보 (기타비상무이사) 제7-4호 의안 : 박래익 후보 (기타비상무이사) - 제8호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건 - 제9호 의안 : 제12기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일: 2025년 05월 31일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도(제11기)말 연결재무제표 기준임. 3. 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조주현	1953-05	3	재선임	건국대학교 부동산학과 명예교수
조민주	1970-10	3	재선임	(주)더픽알앤디 대표이사
문창호	1976-04	3	신규선임	한국교직원공제회 부동산투자1팀 팀장
박래익	1964-10	3	신규선임	주식회사 그레이프 대표이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	58,696,665,274