ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 2, 2023

ESR켄달스퀘어리츠/주주총회소집결의/(2023.08.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-08-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건 - 제5호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건 - 제6호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건 - 제7호 의안: 제8기 및 제9기 사업연도 차입계획 및 대출약정 승인의 건 - 제8호 의안: 제8기 사업계획 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일: 2023년 5월 31일 - 주주명부 명의개서 정지기간: 2023년 6월 1일 ~ 2023년 6월 15일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도(제7기)말 연결재무제표 기준임. 3. 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조준우	1978-01	3	재선임	법무법인 광장
황선호	1976-08	3	재선임	한국교직원공제회 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태헌	1983-12	3	재선임	비상근	대교회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	49,482,601,960