ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2022

ESR켄달스퀘어리츠/주주총회소집결의/(2022.01.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-02-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 제5기 사업계획 승인의 건 - 제5호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건 - 제6호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건 - 제7호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일: 2021년 11월 30일 - 주주명부 명의개서 정지 기간: 2021년 12월 1일 ~ 2021년 12월 15일 - 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제4기) 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최춘웅	1971-05	3	신규선임	서울대학교 공과대학 건축학과 교수

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	30,062,669,527