ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.

AGM Information • Feb 10, 2025

ESR켄달스퀘어리츠/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-02-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 ; 이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건 - 제4호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건 - 제5호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건 - 제6호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건 - 제7호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일: 2024년 11월 30일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도(제10기)말 연결재무제표 기준임. 3. 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최춘웅	1971-05	3	재선임	- 서울대학교 교수(2013 ~ 현재)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	56,876,297,402