Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2021-048

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第一届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 9 日 （星期二）在公司 304 会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月 4 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化， 同意公司根据实际需求使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久补充流动 资金。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

表决结果： 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2021-049）。

（二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司审计工 作量和市场价格情况等与审计机构协商确定具体费用。

表决结果 : 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司续聘审计机构公告》（公告编号：2021050）。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名王易文、付寒玉担任 公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同 组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事 候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在 被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果 : 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2021-051）。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2021 年 11 月 10 日