Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2021-017

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于 2021 年 3 月 18 日在公司 304 会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十四次会议 （以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 3 月 18 日通过电话及邮件 方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司 董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 18 日为首次授予日，授予价格为 95 元/股，向 173 名激励对象授予 1,060,320 股限 制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决情况 ：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-016）。

三、上网公告附件

（一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十四次会议的独立意见。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2021 年 3 月 19 日