Esotiq & Henderson S.A.

Board/Management Information • Oct 9, 2024

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Bartosz Synowiec

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego [1999 r.], ukończona aplikacja sądowa w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzamin sądowy zdany w 2002 r., ukończona aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, egzamin adwokacki zdany w 2004 r. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokat czynnie wykonujący zawód.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 20 lat doświadczenia w działalności prawniczej, w tym w szczególności obsłudze prawnej przedsiębiorców, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Spółek kapitałowych i osobowych, w tym Spółek komunalnych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym.

Od 2004 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Katowicach, a od 2012 r. jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Moczkowski Synowiec w Katowicach. Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. oraz Centrum Innowacji i Wdrożeń BIO-INWEST Sp. z o.o.

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Małgorzata Głowacka – Pędras

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

1994 – 2000: Politechnika Śląska – magister inżynier – specjalizacja: Komputerowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Produkcją 2011 – 2015: SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny – magister psychologii – specjalizacja: Psychologia społeczna, psychologia przedsiębiorczości i zarządzania 2002 – 2003 – SGH Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe: kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie 2001-2002 - SGH Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe: prawo spółek

Doświadczenie zawodowe:

2015 – nadal – Avigon Sp. z o.o., Prezes Zarządu 2016 – nadal – Azama Sp. z o.o., Prezes Zarządu 2013 – nadal – NCN Sp. z o.o., Prezes Zarządu

2000-2013 – Regnon S.A. (dawniej: Pronox Technology S.A.), m.in. dyrektor działu prawnowindykacyjnego, dyrektor biura zarządu, dyrektor ds. restrukturyzacji

Aktualny członek Rady Nadzorczej: Inart S.A., Fundacji Medere, Fundacji Nowy Nikiszowiec

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Marcin Czyczerski

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie zdobył tytuł doktora w dziedzinie ekonomii, specjalizując się w kontrolingu finansowym grup kapitałowych i spółek zależnych. W trakcie swoich studiów opracował wiele artykułów i analiz dotyczących efektywności finansowej oraz strategii zarządzania. Był również przez wiele lat wykładowcą na tej uczelni. Wcześniej uzyskał również tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizując się w marketingu politycznym.

Doświadczenie zawodowe:

Jest wykwalifikowanym menedżerem wysokiego szczebla z szerokim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi firmami z sektorów konsumenckiego, modowego i motoryzacyjnego. W ciągu swojej kariery rozwijał działalność firm poprzez strategie transformacyjne, cyfryzację oraz optymalizację procesów operacyjnych i finansowych. Specjalizuje się we wprowadzaniu nowych modeli biznesowych, i poszukiwaniu nowych obszarów wzrostu wartości przedsiębiorstw w dynamicznych warunkach rynkowych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym i restrukturyzacji finansowej.

W ostatnich latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Modivo S.A., gdzie odpowiadał za transformację firmy w kierunku odbudowy jej rentowności w nowych postcovidowych uwarunkowaniach branży ecommerce oraz przygotowania spółki do IPO.

Wcześniej, od 2019 do 2023 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy CCC S.A., największego w Europie Środkowej sprzedawcy obuwia i odzieży. W okresie 2017-1019 był również CFO Grupy, gdzie zarządzał finansami firmy oraz kierował transformacją cyfrową, w tym wdrożeniem modelu omnichannel. Jego działania przyczyniły się do zwiększenia efektywności operacyjnej i podniesienia poziomu efektywności firmy, umożliwiając jej dalszy rozwój w różnych segmentach rynku.

W latach 2010-2016 Marcin Czyczerski pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Sitech, spółce należącej do Grupy Volkswagen, gdzie odpowiadał za finansowy i operacyjny rozwój firmy oraz jej transformację w kierunku dostawcy systemowych rozwiązań dla Koncernu Volkswagen. Wcześniej w latach 2007-2010 zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Logistyki oraz w latach 2001-2006 menedżerskie stanowiska w dziale finansów.

Marcin Czyczerski posiada doświadczenie w pracy z radami nadzorczymi, zarówno jako członek rad Modivo oraz Pronos, jak i w ramach współpracy z akcjonariuszami i funduszami inwestycyjnymi, dzięki długoletniej pracy w spółkach akcyjnych i odpowiedzialności za relacje inwestorskie.

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Adam Kłosek

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje: Doradztwo podatkowe, egzamin w Ministerstwie Finansów, uzyskanie uprawnień i wpis na listę doradców podatkowych [2009 r.] Uniwersytet Śląski w Katowicach, Podyplomowe Studia Menadżerskie [1996 r.] Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia [1995 r.]

Doświadczenie zawodowe: 1997 – 1999 Urząd Skarbowy w Zabrzu, poborca skarbowy 1999 – 2005 Biuro Doradztwa Podatkowego BDP-AL – konsultant podatkowy 2005 – 2009 Biuro Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, konsultant podatkowy 2009 - 2017 Biuro Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy 2009 – 2015 Biuro Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, członek zarządu 2010 – nadal AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy 2010 – nadal AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, członek zarządu

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Piotr Kazimierski

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

2024 - rozpoczęte studia podyplomowe Profesjonalne Rady Nadzorczej Akademia Leona Koźmińskiego 2023 - Podstawy marketingu cyfrowego Google Digital Skills Academy 1995-1996 - Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zarządzania finansami, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 1994 - 1994 - Makler giełdowy, licencja KNF

1989 - 1994 - Magister inżynier, Akademia Morska, Szczecin, Polska

Doświadczenie zawodowe:

– nadal - Le Marché Duty Free SAS, Dyrektor Generalny – Szef Rozwoju Biznesu EMEA – nadal - Lemuria Partners SICAV PLC (FS - fundusz hedgingowy), Szef ds. Relacji Inwestorskich – 2021 - Baltona Duty-Free - Flemingo Europe (Handel detaliczny – duty-free), Prezes Zarządu – 2011 - Citibank Polska (FS - Bankowość), Dyrektor ds. Sprzedaży produktów skarbowych 2000-2003 - SG Securities Poland (FS - Equity Sales & Trading, Dyrektor ds. sprzedaży – 2000 - CA IB Securities (biuro maklerskie), Zastępca Dyrektora Sprzedaży – 1997 - Dom Maklerski BIG Bank, p.o. Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Marcin Stencel

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

10.1999 – 03.2005 - Szkoła Główna Handlowa, kierunek ekonomia, magister 09.2003 – 01.2004 - Uniwersytet w Tilburgu, Holandia, Program International Business Udział w programie Chartered Financial Analyst (CFA) (poziom 2 zdany w 2008 roku)

Doświadczenie zawodowe:

07.2024 – nadal – CFO Dicatdor Europe Sp. z o.o. 07.2023 – nadal - współzałożyciel startupu z branży consumer IT 02.2022 – 06.2023 - Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za polską działalność grupy Inelo 04.2018 – 01.2022 - Inelo Polska Sp. z o.o. członek zarządu, CFO 11.2015 – 02.2018 - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Expander Advisors 02.2011 – 10.2015 - Kontroler Finansowy, a następnie Dyrektor Finansowy Expander Advisors 11.2005 – 01.2011 - Specjalista (wcześniej analityk i starszy analityk) w KPMG Corporate Finance, przez ostatnie dwa lata odpowiedzialny za samodzielną koordynację projektów

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Sara Jawoszek

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego [2018 r.], aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Dictador Europe Sp. z o.o. – Country Manager Poland Dictador Europe Sp. z o.o. – Manager regionalny

Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Adam Skrzypek

Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje: 1993 – 1998: Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Morskiej (Obecnie Akademia Morska) Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Temat pracy dyplomowej: Przestępstwa i Wykroczenia Podatkowe w Prawie Polskim

Doświadczenie zawodowe: 02.2011 – nadal Adam Skrzypek SPP – indywidualna działalność gospodarcza 09.2010 – 06.2022 Esotiq & Henderson S.A. – Prezes Zarządu 09.2010 – 06.2022 Luma sp. z o.o. – Prezes Zarządu 09.2014 – 06.2022 Esotiq Germany GmbH – Prezes Zarządu 10.2019 – 06.2022 Esotiq International OÜ – Prezes Zarządu 10.2019 – nadal Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu 10.2002 – 12.2010 LPP S.A. – Dyrektor Brandów ESOTIQ i HENDERSON 03.2002 – 10.2002 Securitas Poland sp. z o.o. – Dyrektor Regionu Północ 03.2000 – 03.2002 Kuchnia Polska sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Północ 02.1997 – 03.2000 Kimberly-Clark Poland sp. z o.o. – Regional Sales Manager Północ