AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Mateusza Utraty.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Mateusz Utrata stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2025 roku:----------------------------------------------------------------------
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2024. -----------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2024.—
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024.---------
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------
Przedstawienie: ------------------------------------------------------------------------------
a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, ----------
b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w roku 2024, -----------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.----
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2024.----------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.----------
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego Członkom Komitetu Rozwoju i Strategii.------------------------------
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów |
| z 1 035 |
910 akcji, stanowiących 46,38 | % kapitału zakładowego,------------------------------------ | ||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 | 030 910 |
głosów; --------------------------- | ||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". | -------------------------------------- | |||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:--------------
a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 201 tys. zł (jedenaście milionów dwieście jeden tysięcy złotych); -----------------
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 205 618 tys. zł (dwieście pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------------------------
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 6 026 tys. zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 857 tys. zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. --------------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów |
| z 1 035 |
910 akcji, stanowiących 46,38 | % kapitału zakładowego,------------------------------------ | ||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 | 030 910 |
głosów; --------------------------- | ||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". | -------------------------------------- | |||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na które składają się:--
a) skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 004 tys. zł (jedenaście milionów cztery tysiące złotych);----------------------------------------------------------------------------------------------
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 192 615 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych); ---------------------------------
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 879 tys. zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); ---------------------------------------------------------------
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 481 tys. zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);---------------------------------------------------------------------
e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.----------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów |
| z 1 035 |
910 akcji, stanowiących 46,38 | % kapitału zakładowego,------------------------------------ | ||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 | 030 910 |
głosów; --------------------------- | ||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". | -------------------------------------- | |||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powyższą | uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów |
| z 1 035 |
910 akcji, stanowiących 46,38 | % kapitału zakładowego,------------------------------------ | |||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; --------------------------- |
|||||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". -------------------------------------- |
|||||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2024 zysku netto w wysokości 11 201 138,63 zł (jedenaście milionów dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 63/100) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:-------------------------
• kwotę 5 881 581,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 272 973, na jedną akcję przypada kwota 3,00 zł (trzy złote); ---------------------------------------------------------------
• pozostałą część zysku netto w kwocie 5 319 557,63 zł (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 63/100) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:-- • dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 29 września 2025 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
• termin wypłaty dywidendy na 28 października 2025 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sylwii Nieckarz-Kośla z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,------------------------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Dianie Okular z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Koźbiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----------------------------------------------------
§ 2
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jawoszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 220 178 ważnych głosów z 130 544 akcji, stanowiących 5,84 % kapitału zakładowego,--------------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 220 178 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --------------- Pełnomocnik Akcjonariusza Patronado Limited nie głosował na podstawie art. 413§1 KSH.---
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". --------------------------------------
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2024. --------------------------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów |
| z 1 035 |
910 akcji, stanowiących 46,38 | % kapitału zakładowego,------------------------------------ | ||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 | 030 910 |
głosów; --------------------------- | ||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". | -------------------------------------- | |||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,------------------------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; ---------------------------
nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sarze Jawoszek z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym | Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powyższą | uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów | |
| z 1 035 |
910 akcji, stanowiących 46,38 | % kapitału zakładowego,------------------------------------ | ||||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 | 030 910 |
głosów; --------------------------- | ||||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". -------------------------------------- |
||||||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Synowcowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.---------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 834 642 ważnych głosów z 929 276 akcji, stanowiących 41,61 % kapitału zakładowego, --------------------------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 834 642 głosów; ---------------------------
nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". --------------------------------------
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Pełnomocnik Akcjonariusza Adama Skrzypka nie głosował na podstawie art. 413§1 KSH.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kłoskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kłoskowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,------------------------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; ---------------------------
nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". --------------------------------------
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,----------------------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------------------- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Stenclowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2 030 910 ważnych głosów z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,------------------------------------
za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; ---------------------------
nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". --------------------------------------
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ---------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym | Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powyższą | uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów | ||||
| z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,------------------------------------ |
|||||||||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 030 910 głosów; --------------------------- |
|||||||||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". -------------------------------------- |
|||||||||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie §2 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej będących jednocześnie Członkami Komitetu Rozwoju i Strategii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto miesięcznie.-------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r. ----------------------------------
| Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uchwałą | oddano | ogółem | 2 030 |
910 | ważnych | głosów | ||||
| z 1 035 910 akcji, stanowiących 46,38 % kapitału zakładowego,------------------------------------ |
||||||||||
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 2 | 030 910 |
głosów; --------------------------- | ||||||||
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". | -------------------------------------- | |||||||||
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. | --------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.