Esotiq & Henderson S.A.

AGM Information • Oct 9, 2024

Report Content Zarząd Esotiq _ Henderson S.A. (dalej: "Spółka"), działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 i pkt 5 oraz § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 października 2024 roku podjęło uchwały o odwołaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, tj.: Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras, Pana Adama Kłoska, Pana Bartosza Synowca, Pana Adama Skrzypka oraz Pani Sary Jawoszek.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 października 2024 roku podjęło uchwały

o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobach: Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras, Pana Adama Kłoska, Pana Bartosza Synowca, Pana Adama Skrzypka, Pani Sary Jawoszek, Pana Marcina Czyczerskiego, Pana Piotra Kazimierskiego oraz Pana Marcina Stencla.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji złożyli oświadczenia

o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę oraz o nieuczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych jako pracownik, członek organów, właściciel, udziałowiec lub akcjonariusz, a także o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto, Pan Adam Kłosek, Pan Marcin Czyczerski, Pan Marcin Stencel oraz Pan Piotr Kazimierski złożyli oświadczenia, z których wynika, że spełniają kryteria niezależności.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Spółka przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.