AGM Information • Jun 30, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Sławomira Nowaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2023 roku: ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się"
i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na które składają się: -----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na które składają się:---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Esotiq
& Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Esotiq & Henderson S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2022 zysku netto w wysokości 7.789.594,78 zł postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:-------------------------------------------------------------------------
• kwotę 2.373.566,40 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 255.528, na jedną akcję przypada kwota 1,20 zł;------------------------------------------------------ • pozostałą część zysku netto w kwocie 5.416.028,38 zł wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:---------------------------------------------------------------------------- • dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 21 lipca 2023 roku,-------------------------------------------------------- • termin wypłaty dywidendy na 18 sierpnia 2023 roku.---------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2022.------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Filipowi Dziurnikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Głowackiej-Pędras z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Pełnomocnik jedynego obecnego akcjonariusza na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą. --------- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nie oddano głosów, za podjęciem uchwały nie oddano głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała nie została podjęta.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Sarze Jawoszek z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Kłoskowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Skrzypkowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Synowcowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Warzesze z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez nadanie § 9 ust. 1 następującego brzmienia:----------- "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) lub większej liczby członków."----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 3801 § 5 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w § 10 ust. 6 o następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------------------------------- "Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych."----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 810 732 ważnych głosów z 905 366 akcji, stanowiących 40,54 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 1 810 732 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.