Esotiq & Henderson S.A.

AGM Information • Dec 20, 2022

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 listopada 2022 roku:------ 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania lub odwołania Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie informacji Zarządu o celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.------------------------- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez nadanie § 9 ust. 1 następującego brzmienia: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) lub większej liczby członków."---

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w § 10 ust. 6 o następującym brzmieniu: "Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych." ---------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem

2

powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 20 grudnia 2022 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji Panią Sarę Jawoszek.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje z dniem 20 grudnia 2022 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna na okres bieżącej kadencji Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.---------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1 819 530 ważnych głosów z 914 164 akcji, stanowiących 40,93% kapitału zakładowego, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1 819 530 głosów; nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw", a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.