ESMT — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3006 晶豪科　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/26	發言時間	16:25:25
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳召開。 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司109年度表冊報告。。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認109年度營業報告書及財務報表案。 2.承認109年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正本公司「公司章程」案。 2.討論修正本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.