ESMT — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3006 晶豪科　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/20	發言時間	16:12:14
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳召開。 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司108年度表冊報告。。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 討論修正本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所： 一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 二、受理期間：109年4月13日起至109年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於109年4月23日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與 身份證字號或統一編號及聯絡方式，郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣，以掛號函件寄送。 三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號 財務處。電話：03-5781970 分機：2201。 四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。 五、本公司董事會得不列入議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

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