ESMT — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 晶豪科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3006 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票

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群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

1 0 8 - 5 8 8

編號：	編號：	編號：					1 0	8 - 5 8 8
出席簽到卡 晶豪科技股份有限公司 一○八年股東常會 588 時間：108年6月13日(星期四)上午九時整 地點：新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店 二樓星晨廳)			委 託 書 授權日期 年 月 日 晶豪科技股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月13日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認107年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.承認107年度盈餘分派議案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.討論修正本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 6.討論修正本公司「背書保證施行辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 7.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 8.改選董事案。 9.討論解除新任董事競業之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致	( )	委託人（股東）		編號
					股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：高級原子筆。 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東 親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取 外，本公司將不予發放紀念品。 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求 人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席 領取紀念品，請於108年5月13日起至108年6月6日 止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋 章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理。(請詳閱第 四聯)(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當 日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會 現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。 五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年 6月17日起至108年6月19日止攜帶電子投票「議案 表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或 其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等 擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部領取。

• 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按 1→按3006

晶豪科技股份有限公司108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 13 日

徵求人	委任股東	擬支持董事被 選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱
永豐金證券 股份有限公 司(簡稱: 「永豐金」 ,「永丰金」 ,「永豐金 證」,「永 丰金證」, 「永豐金証 」,「永豐 金證券」, 「永丰金證 券」,永豐 金証券」, 「永豐金證 券(股)公司 」,「永丰 金證券(股) 公司」,「 永豐金証券 (股)公司」)	1.陳興海 2.洪雪靜 3.張明鑒 4.陳秀娟 5.劉奕芳 6.王達偉 7.張冠群 8.戴永文 9.賀志宏 10.吳鴻基 11.財團法人 晶豪科技 教育基金 會 12.捷詠投資 股份有限 公司	董事： 1.陳興海 2.張明鑒 3.賀志宏 4.戴永文 5.沈維民 6.新欣投資股 份有限公司 代表人: 黃嘉能	1.秉持誠信原則 2.追求永續經營 3.專注本業發展 4.強化競爭優勢 5.兼顧員工權益 6.創造股東利益	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部： 台北市中正區重慶南路1段2號1樓 電話：（02）2381-6288 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：（02）2521-2335 （限徵求1,000股以上）

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報 或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須 填列委任股東之姓名或名稱。

AW1080451

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

晶豪科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○八年六月十三日(星期四)上午九時整，假新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店二樓星晨廳)，召開一○八年股東常會。本次會議受 理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人查核本公司107 年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年 度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.討論修正本公司「公司章程」案。2.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.討論修正本公司「 取得或處分資產處理程序」案。4.討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。5.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項 ：改選董事案。(五)其他議案：討論解除新任董事競業之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳興海、張明鑒、賀志宏、戴永文、沈維民、新欣投資股份 有限公司代表人：黃嘉能；獨立董事：周雙仁、江進福、簡政陽。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站 (網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司107年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣428,638,388元，每股配發新台幣1.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零 款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。本盈餘分配案如因員 工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。 五、依公司法第一六五條規定，自一○八年四月十五日起至一○八年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋ ﹋﹋

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月14日至108年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

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晶豪科技股份有限公司董事會 敬啟

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