E.S.F.H — Board/Management Information 2023

Jun 9, 2023

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本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/09	發言時間	15:04:57
發言人	陳美滿	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	玉山金控公告第8屆董事、獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/09
說明	1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁 董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州 董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成 董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋 董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立 董事：陳美滿 董事：陳茂欽 獨立董事：張日炎 獨立董事：黃俊堯 獨立董事：蔡英欣 獨立董事：丘宏昌 獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，代表人：黃永仁/玉山金控董事長 財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山銀行董事長 新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長 福園投資股份有限公司，代表人：陳榮秋/福園投資(股)公司董事長 上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長 陳美滿/玉山金控總經理 陳茂欽/玉山銀行總經理 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長 黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授 蔡英欣/國立臺灣大學法律學院教授 丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授 蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州 董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成 董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰 董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立 董事：陳美滿 董事：陳茂欽 董事：林隆政 獨立董事：張日炎 獨立董事：黃俊堯 獨立董事：蔡英欣 獨立董事：丘宏昌 獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山銀行董事長 新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長 福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長 上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長 陳美滿/玉山金控總經理 陳茂欽/玉山銀行總經理 林隆政/玉山銀行法金執行長 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長 黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授 蔡英欣/國立臺灣大學法律學院教授 丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授 蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第8屆董事選任。 9.新任者選任時持股數: 董事：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州，22,995,611股 董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成，78,852,636股 董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰，57,568,299股 董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，65,107,000股 董事：陳美滿，2,792,906股 董事：陳茂欽，2,214,772股 董事：林隆政，884,116股 獨立董事：張日炎，0股 獨立董事：黃俊堯，0股 獨立董事：蔡英欣，0股 獨立董事：丘宏昌，0股 獨立董事：蕭瑞麟，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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