ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Aug 14, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Hak kullanım süreçlerine "Kayıtlı Sermaye Tavanı" nın eklenmesi

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.08.2024
General Assembly Date	06.09.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy/Şişli

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,

8 - 2023 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi

9 - 2023 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,

12 - 2023 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2023 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

16 - Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitiş tarihi olan 2024 yılının sonu beklenmeksizin, kuruldan yeni süre için izin alınması,

17 - Şirketin stratejik yapılandırma süreçleri kapsamında gerekli görülen işlemler ve bu işlemlerin Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususunun görüşülmesi,

18 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	06.09.2024 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document