ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Mar 9, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	09.03.2023
General Assembly Date	05.04.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 K:4 34406 Kağıthane / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2022 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - 2022 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - 2022 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

13 - Güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

14 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

15 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

17 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ESCAR 2022 OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Escar Bagis ve Yardim Politikasi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ESCAR OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.04.2023 Çarşamba günü, saat:14:00'de Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.