ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Mar 2, 2022

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	02.03.2022
General Assembly Date	31.03.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	MERKEZ MAHALLESİ AYAZMA CADDESİ PAPİRUS PLAZA NO:37 K:4

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - 2021 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

12 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

14 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

16 - "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi

17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi

18 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması

19 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ESCAR OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Escar-Bilgilendirme-Politikasi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Escar-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Escar Ucretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Bagis ve Yardim Politikasi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	ESCAR 2021 OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2022 Perşembe günü, saat:14:00'de Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.