Esautomotion

AGM Information • Apr 12, 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 29 aprile 2024)

Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2023.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. ("Esautomotion" o la "Società"), con sede sociale in via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la "Sede Sociale"), Vi ha convocato, in sede ordinaria, lunedì 29 aprile 2024 alle ore 17:00, convenzionalmente presso la Sede Sociale per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion (il "Gruppo Esautomotion"), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società (www.esautomotion.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarketStorage" () contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile netto di Euro 3.333.787,91, e il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion chiude con un utile netto di pertinenza della Capogruppo di Euro 4.321.967,42.

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Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 3.333.787,91."

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Carpi, 4 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)