RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 19 luglio 2024)

Modifica dello Statuto sociale della Società e approvazione del nuovo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. ("Esautomotion" o la "Società"), con sede legale in via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO), Vi ha convocato, in sede straordinaria e ordinaria, il 19 luglio 2024 alle ore 12:30, presso lo Studio notarile Ricci e Radaelli - Notai Associati, in Milano, via Montebello, n. 27, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulle seguenti modifiche dello statuto sociale di Esautomotion (lo "Statuto").

In particolare, si propone di:

(i) modificare gli articoli 9 ("Trasferibilità e negoziazione delle azioni"), 9-bis ("Identificazione degli Azionisti"), 10 ("Offerta pubblica di Acquisto"), 10-bis ("Revoca dall'ammissione alle negoziazioni"), 10-ter ("Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF"), 11 ("Obblighi di comunicazione delle Partecipazioni rilevanti") e 19 ("Nomina degli amministratori"), al fine di recepire la ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" ("EGM"), nonché del Nominated Adviser in "Euronext Growth Advisor" ("EGA"), ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento EGM"), come emendato da Borsa Italiana S.p.A. con Avviso n. 31776 del 27 settembre 2021;
(ii) integrare l'articolo 14 ("Intervento e voto"), Titolo III ("Assemblea sei Soci"), con:
- a. un nuovo comma 14.4, al fine di recepire la disciplina di cui all'articolo 135-undecies.1 ("Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), introdotto con Legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali), per prevedere l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto tramite il rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF;
- b. la previsione secondo cui Presidente e Segretario possono partecipare alla riunione dell'Assemblea da luoghi distinti;
(iii) eliminare dall'articolo 19 ("Nomina degli amministratori"), i riferimenti alla valutazione preventiva dei candidati alla carica di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, di cui all'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, da parte dell'EGA, già Nominated Adviser, al fine di recepire le modifiche all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, giusta l'Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 di Borsa Italiana S.p.A.;
(iv) esplicitare all'articolo 21 ("Riunioni del Consiglio") la previsione secondo cui Presidente e Segretario possono partecipare alle sedute consiliari da luoghi distinti, eliminando, di conseguenza, tale disposizione all'articolo 21.5, lett. (a).

Si riportano di seguito le modifiche proposte alle pertinenti disposizioni dello Statuto, a confronto con la versione vigente.

di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147 ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147 ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazionell'AIM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Articolo 10 –	Articolo 10 –
Offerta pubblica di Acquisto	Offerta pubblica di Acquisto
10.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse	10.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse
dalla Società sono ammesse alle negoziazioni	dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul
sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo	sistema EGMll'AIM Italia, si rendono applicabili
volontario ed in quanto compatibili le disposizioni	per richiamo volontario ed in quanto compatibili le
in materia di offerta pubblica di acquisto di scambio relative alle società quotate di cui al TUF ed ai	disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle
regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito la "disciplina richiamata") limitatamente alle	società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito la
disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.	"disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento
	EmittentiAIM Italia EGM come successivamente modificato.
10.2.	10.2.
Qualsiasi	Qualsiasi
determinazione	determinazione
opportuna	opportuna
o	o
necessaria per il corretto svolgimento della offerta	necessaria per il corretto svolgimento della offerta
(ivi	(ivi
comprese	comprese
quelle eventualmente afferenti la	quelle eventualmente afferenti la
determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata	determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su	ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c. c., su
richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel	richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel
di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia	di cui al Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM
predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche	predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche
in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti	in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
così adottati in conformità al Regolamento stesso. 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta il superamento della soglia di	10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta il superamento della soglia di
partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-	partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-
bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) –	bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) –
salva la	salva la
disposizione di cui al comma 3-quater –	disposizione di cui al comma 3-quater –
e 3-bis	e 3-bis
del	del
TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione	TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione
al consiglio di amministrazione e dalla	al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei
presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da	termini previsti dalla disciplina richiamata e da
qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal	qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal
Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché	Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché
qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni	qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni
comporta la sospensione del diritto di voto sulla	comporta la sospensione del diritto di voto sulla
partecipazione eccedente.	partecipazione eccedente.

Articolo 10- Revoca dall'ammissione alle bis –	Articolo 10- Revoca dall'ammissione alle bis –
negoziazioni	negoziazioni
10-bis.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la	10-bis.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la
revoca dall'ammissione dei propri strumenti	revoca dall'ammissione dei propri strumenti
finanziari AIM Italia deve comunicare tale	finanziari EGM AIM Italia deve comunicare tale
intenzione di revoca informando anche il	intenzione di revoca informando anche

Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

10-bis.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 10ter. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

10-ter.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

10-ter.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSO n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-ter.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10-ter.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e l'ilEuronext Growth AdvisorNominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

10-bis.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente EGMAIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente EGM AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGMAIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 10ter. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

10-ter.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema EGMl'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

10-ter.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Obblighi di comunicazione delle

–

termini	previsti	dalla	Disciplina	Richiamata	termini	previsti	dalla	Disciplina	Richiamata
				comporta la sospensione del diritto di voto sulla					comporta la sospensione del diritto di voto sulla
	partecipazione eccedente.					partecipazione eccedente.

Articolo 11 Obblighi di comunicazione delle –	Articolo 11
Partecipazioni rilevanti
11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni
o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società
sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel
Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non
siano, eventualmente, rese applicabili in via
obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili
altresì per richiamo volontario e in quanto
compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la
disciplina richiamata") relative alle società quotate
di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di
attuazione in materia di obblighi di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF
(anche con riferimento agli orientamenti espressi da
CONSOB in materia), salvo quanto di seguito
previsto.

11.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 10.9) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

11.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento

Partecipazioni rilevanti 11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sul sistema EGMl'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGMAIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la Ddisciplina sulla Trasparenza") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto.

11.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 10.9) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGMAIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIMItaliaEGM) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina Richiamata sulla Trasparenza.

assembleari della singola convocazione.

















	novies









	undecies
14.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria
può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 14.4 Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna Assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135undecies.1

del TUF, il soggetto (il "Rappresentante Designato") tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 del TUF, in deroga all'art. 135undecies, comma 4, del TUF. Il Rappresentante Designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 e 135undecies.1 del TUF.

14.45. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Fermo restando che non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente dell'Assemblea e del soggetto verbalizzante, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazioneLa riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.56. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

16.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

16.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti dal successivo articolo 24.3 del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

16.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

16.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazionell'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sul sistema EGMll'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

16.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti dal successivo articolo 24.3 del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19 – Nomina degli amministratori	Articolo 19 – Nomina degli amministratori
19.1. Tutti gli amministratori devono essere in	19.1. Tutti gli amministratori devono essere in
possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità	possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità
e onorabilità previsti dalla legge e da altre	e onorabilità previsti dalla legge e da altre
disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri	disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri
strumenti finanziari della Società siano ammessi alle	strumenti finanziari della Società siano ammessi alle
negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 2 (due)	negoziazioni su ll'AIM Italiasistemi multilaterali
amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette)	di negoziazione, almeno 2 (due) amministratori,
membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di	in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero
consiglio di 9 (nove) membri, devono inoltre	3 (tre) amministratori, in caso di consiglio di 9
possedere i requisiti di indipendenza ai sensi	(nove) membri, devono inoltre possedere i requisiti
dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato	di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del
dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi	TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4,
"Amministratore/i Indipendente/i").	del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i
	Indipendente/i").

19.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

19.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

19.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

19.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che attesti che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

19.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

19.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

19.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

19.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

19.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

19.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser, se del caso, ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare, ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

19.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

19.13. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser, se del caso, ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare, ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

19.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti

ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

19.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

19.15. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore secondo le maggioranze di legge. Qualora non residuino nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato candidati che presentino i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assunzione della carica, il Consiglio procede alla cooptazione di un nuovo componente in sostituzione dell'amministratore venuto meno e l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla nomina dell'amministratore, tramite conferma o sostituzione del soggetto cooptato, secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista. Nei casi sopra descritti, qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di indipendenza, dovrà essere stato individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto, nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c. per gli Azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione.

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera

"L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto esposto dal Presidente,

delibera

i) di modificare gli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 11, 14, 16, 19 e 21 dello Statuto sociale di cui al "testo proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Franco Fontana, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità competente o dall'Euronext Growth Advisor".

* * *

Carpi, 12 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)

A) Allegato – Statuto Esautomotion S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"ESAUTOMOTION S.p.A."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

1) la ricerca, lo sviluppo, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la produzione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e la rivendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche e di natura informatica;

2) la ricerca, lo sviluppo, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la produzione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e la rivendita di software;

3) il commercio, sia in proprio che quale agente rappresentante o commissionaria di altre ditte anche estere, di materiali e accessori per apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche e software;

4) l'attività di consulenza e di assistenza tecnica, manutenzione e fornitura di prodotti e servizi, nei settori sopra indicati;

5) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo ed affine o complementare e che, comunque, siano ritenute strumentali allo svolgimento dello scopo e programma sociale dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei Soci in forma non prevalente rispetto al suindicato oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C. e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento presso terzi.

2.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali,

industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può altresì finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia (anche reale) anche a favore di terzi, nell'interesse di Società del gruppo di appartenenza, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso.

2.3. Sono tassativamente escluse:

ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;
qualsiasi attività di intermediazione;
l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività

di cui all'art.106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;

• le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

ARTICOLO 3 – SEDE SOCIALE

3.1. La Società ha sede in Carpi e nei modi di legge potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località.

3.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000 (duemilioni) ed è suddiviso in n. 13.103.000 (tredicimilionicentotremila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui:

n. 12.103.000 (dodicimilionicentotremila) azioni ordinarie e - n. 1.000.000 (unmilione) azioni B.

5.2 Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni".

5.3. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

5.4. Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.5. Le Azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna. Le Azioni B danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna.

5.6. Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente paragrafo 5.5., ogni Azione conferisce uguali diritti ed è soggetta alle medesime regole.

5.7. Le Azioni B possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in Azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare di Azioni B, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, mediante telefax o lettera raccomandata, in ragione di una Azione ordinaria per ogni Azione B nonché nell'ipotesi di cui all'art. 6.6.

5.8. Le Azioni B saranno automaticamente convertite in Azioni ordinarie, in ragione di una Azione ordinaria per ogni Azione B, in caso di trasferimento delle stesse a soggetti che non siano titolari di Azioni B, fatti espressamente salvi i trasferimenti mortis causa a favore di discendenti in linea retta.

5.9. Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle Azioni ordinarie e delle Azioni B a seguito delle conversioni.

5.10. Le deliberazioni delle assemblee speciali, richieste dall'art. 2376 c.c. per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di Azioni, sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria; la procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea. In ogni caso è esclusa

la necessità di approvazione ai sensi del citato art. 2376 del Codice Civile di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse a: (i) la quotazione delle Azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; e (ii) gli aumenti di capitale di cui all'art. 6.6.

ARTICOLO 6 – CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE

6.1. Il capitale può essere aumentato mediante l'emissione anche di nuove Azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.2. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.3. Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni della Società a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la sussistenza del requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

6.4. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

6.5. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art.2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

6.6. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende Azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di Azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le Azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che:

(a) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; (b) in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in Azioni ordinarie in ragione di una Azione ordinarie per ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

6.7. L'assemblea straordinaria in data 5 giugno 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di euro 1.000.000 (unmilione) comprensivo del sovrapprezzo, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di massime n. 1.000.000 (unmilione) di azioni prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro integralmente al momento della sottoscrizione, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma del Codice Civile, in quanto riservato a

dipendenti e collaboratori della società o di società controllate, beneficiari di piani di incentivazione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2022, il tutto come meglio stabilito dalla relativa deliberazione assembleare.

ARTICOLO 7 - CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

7.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348, 2350 e 2351 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

7.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI SEPARATI

8.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

8.2. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 9 - TRASFERIBILITÀ E NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

9.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

9.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").

9.3. Qualora, in dipendenza dell'ammissione alla negoziazione sul sistema EGM o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

9.4. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la sussistenza del requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

ARTICOLO 9-BIS – IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

9-bis.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83- duodecies del TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni Ordinarie in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

9-bis.2 La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 10 - OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

10.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.

10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 10-BIS – REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

10-bis.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

10-bis.2Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente EGM con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente EGM suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ARTICOLO 10-TER. OBBLIGO DI ACQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL

10-ter.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

10-ter.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-ter.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sul sistema EGM – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina sulla Trasparenza") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto.

11.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 10.9) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza. La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

11.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1. Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge.

12.2. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2. L'assemblea può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

13.3. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei quotidiani "Corriere della Sera", "MF - Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole 24 Ore", non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza. Nello stesso avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

13.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 14 – INTERVENTO E VOTO

14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

14.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

14.3. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi a quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui

conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna Assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, il soggetto (il "Rappresentante Designato") tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il Rappresentante Designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135 undecies.1 del TUF.

14.5. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Fermo restando che non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente dell'Assemblea e del soggetto verbalizzante, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione.

14.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 16 – COMPETENZE E MAGGIORANZE

16.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

16.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sul sistema EGM delle Azioni, fermo restando che la

revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti EGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

ARTICOLO 17 – VERBALIZZAZIONE

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

17.2. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 18 - NUMERO, DURATA E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

18.1. L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio composto da un numero dispari di membri variante da 5 (cinque) a 9 (nove).

18.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

18.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

ARTICOLO 19 – NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, almeno 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio di 9 (nove) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

19.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

19.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

19.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, se del caso, ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare,

ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

19.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

19.15. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore secondo le maggioranze di legge. Qualora non residuino nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato candidati che presentino i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assunzione della carica, il Consiglio procede alla cooptazione di un nuovo componente in sostituzione dell'amministratore venuto meno e l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla nomina dell'amministratore, tramite conferma o sostituzione del soggetto cooptato, secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 20 -PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI

20.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

20.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 22.2 – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

20.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

21.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 1 (un) consigliere in carica o dal Presidente del Collegio Sindacale.

21.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Sono comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

21.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

21.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Fermo restando che non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione.

ARTICOLO 22 - POTERI DI GESTIONE E DELIBERAZIONI CONSILIARI

22.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

22.2 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., nonché, (ii) in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

ARTICOLO 23 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

23.1. Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

23.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale.

ARTICOLO 24 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

24.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

24.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

24.3. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 16.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

24.4. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

ARTICOLO 25 – COLLEGIO SINDACALE

25.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

25.2. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

25.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

25.4. Possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari

almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

25.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

25.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

25.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

25.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

25.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

25.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

25.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

25.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 25.9. che precede.

25.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

25.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

25.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, incluso il caso di mancanza di candidati

nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

25.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

25.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

ARTICOLO 26 - REVISIONE LEGALE

26.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO V –BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 28 - UTILI E DIVIDENDI

28.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle Azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

28.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 29 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

29.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 - RINVIO

30.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 9 -	Articolo 9 -
Trasferibilità e negoziazione delle	Trasferibilità e negoziazione delle
azioni	azioni
9.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. 9.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").	9.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. 9.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia EGM").
9.3. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	9.3. Qualora, in dipendenza dell'ammissione alla negoziazione sul sistema EGMll' AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
9.4. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi	9.4. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi
multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di	multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di
strumenti finanziari determini per la Società –	strumenti finanziari determini per la Società –
secondo la legge pro tempore vigente –	secondo la legge pro tempore vigente –
la	la
sussistenza del requisito della quotazione delle	sussistenza del requisito della quotazione delle
azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art.	azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art.
2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì	2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì
applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei	applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei
confronti delle società con azioni quotate.	confronti delle società con azioni quotate.
Articolo 9-	Articolo 9-
–	–
Identificazione degli Azionisti	Identificazione degli Azionisti
bis	bis
9-bis.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83-	9-bis.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83-
duodecies	duodecies
del	del
TUF,	TUF,
può	può
richiedere	richiedere
agli	agli
intermediari, anche tramite un soggetto terzo	intermediari, anche tramite un soggetto terzo
designato dalla Società e con oneri a proprio carico,	designato dalla Società e con oneri a proprio carico,
attraverso	attraverso
le	le
modalità	modalità
previste	previste
dalle	dalle
norme	norme
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti,	legislative e regolamentari di volta in volta vigenti,
l'identificazione degli azionisti che detengono	l'identificazione degli azionisti che detengono
Azioni Ordinarie in misura superiore allo 0,5% del	Azioni Ordinarie in misura superiore allo 0,5% del
capitale sociale con diritto di voto. I costi del	capitale sociale con diritto di voto. I costi del
processo di identificazione sono a carico della	processo di identificazione sono a carico della
Società.	Società.
9-bis.2 La Società è tenuta ad effettuare la	9-bis.2 La Società è tenuta ad effettuare la
medesima richiesta su istanza di uno o più soci che	medesima richiesta su istanza di uno o più soci che
rappresentino almeno la metà della quota minima	rappresentino almeno la metà della quota minima

ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. 11.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. 11.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 11.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.	ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della dDisciplina sulla Trasparenza richiamata. La dDisciplina richiamata sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. 11.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. 11.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 11.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Articolo 14 – Intervento e voto 14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.	Articolo 14 – Intervento e voto 14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
14.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.	14.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.
14.3. In particolare, ove le azioni o altri strumenti	14.3. In particolare, ove le azioni o altri strumenti
finanziari della Società siano ammessi a quotazione	finanziari della Società siano ammessi a quotazione
su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero	su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero

su di un mercato regolamentato, la legittimazione	su di un mercato regolamentato, la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto	all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto
di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in	di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore	conformità alle proprie scritture contabili, in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La	del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione è effettuata dall'intermediario	comunicazione è effettuata dall'intermediario
abilitato sulla base delle evidenze relative al termine	abilitato sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di	della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per	mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito	l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
compiute sui conti successivamente a tale termine	sui conti successivamente a tale termine non
non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio	rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni	diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni
effettuate dall'intermediario abilitato devono	effettuate dall'intermediario abilitato devono
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo)	pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo)
giorno di mercato aperto precedente la data fissata	giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB,	per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.	d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i	Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i

Articolo 21 – Riunioni del Consiglio	Articolo 21 – Riunioni del Consiglio
21.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce,	21.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce,
anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione	anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione
Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente,	Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente,
o in caso di sua assenza o impedimento il vice	o in caso di sua assenza o impedimento il vice
presidente ovvero l'amministratore delegato, lo	presidente ovvero l'amministratore delegato, lo
ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta	ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta
richiesta da almeno 1 (un) consigliere in carica o dal	richiesta da almeno 1 (un) consigliere in carica o dal
Presidente del Collegio Sindacale.	Presidente del Collegio Sindacale.
21.2. Il consiglio viene convocato con avviso	21.2. Il consiglio viene convocato con avviso
inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta	inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta
elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della	elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della
riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24	riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24
(ventiquattro) ore prima della riunione. Sono	(ventiquattro) ore prima della riunione. Sono
comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti	comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti
convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i	convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i
sindaci effettivi in carica.	sindaci effettivi in carica.
21.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione	21.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione
sono presiedute dal presidente del consiglio di	sono presiedute dal presidente del consiglio di
amministrazione o, in mancanza o impedimento di	amministrazione o, in mancanza o impedimento di
questo, nell'ordine dal vice presidente,	questo, nell'ordine dal vice presidente,
dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero	dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero
dall'amministratore designato dagli intervenuti.	dall'amministratore designato dagli intervenuti.
21.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio	21.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio
sono necessari la presenza effettiva della	sono necessari la presenza effettiva della
maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole	maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.	della maggioranza dei presenti.
21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione	21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione
si possono svolgere anche per audio conferenza o	si possono svolgere anche per audio conferenza o
videoconferenza, a condizione che: (a) siano	videoconferenza, a condizione che: (a) siano
presenti nello stesso luogo il presidente ed il	presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, se nominato, che	segretario della riunione, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in
detto luogo; (b) che sia consentito al presidente	detto luogo; (b) che sia consentito al presidente
della riunione di accertare l'identità degli	della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione;	constatare e proclamare i risultati della votazione;
(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	(cb) che sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi della riunione	percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito	oggetto di verbalizzazione; (dc) che sia consentito
agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o	del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.	trasmettere documenti. Fermo restando che non
	è necessaria la presenza nel medesimo luogo
	del presidente e del soggetto verbalizzante, la
	riunione si ritiene svolta nel luogo di

	convocazione.
	* * *

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 19 luglio 2024)

Articolo 10ter. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

Articolo 10ter. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

delibera

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

"ESAUTOMOTION S.p.A."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

ARTICOLO 3 – SEDE SOCIALE

ARTICOLO 4 – DURATA

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 6 – CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 7 - CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI SEPARATI

ARTICOLO 9 - TRASFERIBILITÀ E NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

ARTICOLO 9-BIS – IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

ARTICOLO 10 - OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ARTICOLO 10-BIS – REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

ARTICOLO 10-TER. OBBLIGO DI ACQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

ARTICOLO 12 - RECESSO

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE

ARTICOLO 14 – INTERVENTO E VOTO

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE

ARTICOLO 16 – COMPETENZE E MAGGIORANZE

ARTICOLO 17 – VERBALIZZAZIONE

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 18 - NUMERO, DURATA E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 19 – NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 20 -PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI

ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 22 - POTERI DI GESTIONE E DELIBERAZIONI CONSILIARI

ARTICOLO 23 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 24 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

ARTICOLO 25 – COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 26 - REVISIONE LEGALE

TITOLO V –BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 28 - UTILI E DIVIDENDI

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 29 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 - RINVIO

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