eSANGNetworksCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 영업보고  (2) 감사보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 2-1호 의안 : 사외이사 1명 선임(후보자 박송춘) 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박송춘	1962-02	3년	신규선임	- 호원대학교 국방무기체계학과 교수(現) - 한국무기체계안전협회 부회장(現) - 목원대학교 국제경영학 전공(경제학박사)	-