eSANGNetworksCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 1번회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사선임의 건  - 제3-1호 의안 :사내이사 선임(후보자 조원표)  - 제3-2호 의안 :사내이사 선임(후보자 김종현)  - 제3-3호 의안 :사외이사 선임(후보자 이영민) 제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 상근감사 1명 선임(후보자 김영목) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원표	1967-04	3년	재선임	현 (주)이상네트웍스 대표이사
김종현	1961-12	3년	신규선임	현 (주)황금에스티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영민	1965-01	3년	신규선임	현 서울대학교 벤처경영기업가센터 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영목	1953-07	3년	신규선임	상근	전 주뉴욕대한민국총영사관 총영사 전 한국국제협력단 이사장