eSANGNetworksCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

참고서류 3.2 (주)이상네트웍스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 3월 11일
권 유 자:&cr	성 명: (주)이상네트웍스&cr주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스빌딩&cr전화번호: 02) 6121-6212
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)이상네트웍스	보통주	333,639	3.70%	본인	자기주식

주) 당사가 보유한 자기주식 333,639주는 상법 제369주 제2항에 의거 의결권이 없음.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2018년 12월 31일 기준)

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)황금에스티	최대주주	보통주	2,258,511	25.05%	최대주주
김종현	계열회사 임원	보통주	635,207	7.05%	계열회사&cr임원
조원표	발행회사 임원	보통주	277,568	3.08%	발행회사&cr임원
계		보통주	3,171,286	35.18%

주) 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총수 대비 비율임.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
전상진	보통주		직원
전선우	보통주		직원

3. 피권유자의 범위주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 13일, &cr (종료일) - 2109년 3월 28일 제 19기 정기주주총회 개시 이전

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내함.

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019 년 3 월 28 일 9 시 &cr (장소) - 서울특별시 마포구 월드컵북로 58길 9, 이에스타워 8층 1번 대회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 전상진 &cr (부서 및 직위) - 경영본부 / 과장 &cr (연락처) - 02) 6121-6212 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- (주)이상네트웍스는 2018년 11월 15일 물적분할을 통하여 전시사업부를 100%지분 소유 종속회사로 분할시켜 2018년 12월 31일 현재 전자상거래사업부와 공동구매사업부의 영업을 영위하고 있으며, 부수적으로 임대사업을 영위하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 19 (당)기 2018년 12월 31일 현재
제 18 (전)기 2017년 12월 31일 현재&cr
주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기말		제 18 (전)기말
자산
유동자산		44,375,399,003		35,749,646,151
현금및현금성자산	7,385,833,438		11,623,665,422
매출채권	6,344,584,458		12,023,003,841
기타유동채권	1,192,939,087		655,133,813
단기금융상품	4,305,765,408		3,127,427,144
선급금	1,796,878,139		1,385,933,599
선급비용	412,591,073		15,550,000
당기법인세자산	388,370		307,390
재고자산	9,117,962,678		6,918,624,942
매각예정비유동자산	13,818,456,352		-
비유동자산		92,881,318,067		56,432,651,283
유형자산	48,443,092,475		12,010,539,631
무형자산	18,142,059,836		18,623,884,283
투자부동산	460,748,916		6,393,734,390
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,896,756,104		4,389,596,489
관계기업투자주식	15,913,746,742		13,830,416,782
기타비유동채권	733,239,000		841,295,000
이연법인세자산	291,674,994		343,184,708
자산총계		137,256,717,070		92,182,297,434
부채
유동부채		20,172,535,643		8,695,560,194
매입채무	585,758,776		534,018,779
기타유동채무	1,515,334,225		1,531,697,099
단기차입금	14,523,885,033		2,643,281,330
기타유동금융부채	10,003,968		-
기타유동부채	2,253,658,087		2,986,161,258
당기법인세부채	1,283,895,554		1,000,401,728
비유동부채		27,133,018,603		911,428,609
기타비유동채무	937,000,000		116,000,000
장기차입금	24,000,000,000		-
이연법인세부채	2,196,018,603		795,428,609
부채총계		47,305,554,246		9,606,988,803
자본
지배기업 소유주지분		84,925,392,561		76,905,575,510
자본금	4,507,500,000		4,507,500,000
자본잉여금	27,077,821,520		27,077,821,520
기타자본항목	(1,174,999,259)		209,754,537
기타포괄손익누계액	3,653,516,138		55,561,029
이익잉여금	50,861,554,162		45,054,938,424
비지배지분		5,025,770,263		5,669,733,121
자본총계		89,951,162,824		82,575,308,631
부채및자본총계		137,256,717,070		92,182,297,434

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지&cr
주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19 (당)기		제18 (전)기
매출액		53,729,890,468		51,095,594,706
상품매출	11,120,693,363		13,362,193,233
제품매출	7,067,477,776		5,503,539,699
용역매출	34,620,432,825		30,613,310,720
기타매출	921,286,504		1,616,551,054
매출원가		36,355,370,745		34,359,773,359
상품매출원가	9,798,217,836		11,579,705,415
제품매출원가	5,978,432,945		4,823,751,835
용역매출원가	20,292,273,173		17,526,772,102
기타매출원가	286,446,791		429,544,007
매출총이익		17,374,519,723		16,735,821,347
판매비와 관리비		10,545,985,612		8,766,719,719
영업이익		6,828,534,111		7,969,101,628
기타수익	113,190,615		104,442,059
기타비용	1,080,914,769		110,046,846
금융수익	642,423,263		854,319,261
금융비용	794,604,738		724,650,004
관계기업에 대한 지분법손익	3,372,699,065		1,205,033,933
관계기업투자주식처분이익	-		814,140,750
관계기업투자주식처분손실	-		2,867,132
종속기업투자주식처분이익	267,166		-
종속기업투자주식처분손실	384,849,486		-
법인세비용차감전순이익		8,696,745,227		10,109,473,649
법인세비용		2,339,868,125		2,060,298,527
당기순이익		6,356,877,102		8,049,175,122
기타포괄손익		3,522,358,326		(118,846,323)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	3,581,800,714		-
지분법자본변동	(59,442,388)		(118,846,323)
총포괄손익		9,879,235,428		7,930,328,799
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		6,837,209,797		7,976,603,877
비지배지분		(480,332,695)		72,571,245
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		10,359,568,123		7,856,914,540
비지배지분		(480,332,695)		73,414,259
주당이익
기본주당순이익		776		903
희석주당순이익		776		903

연 결 자 본 변 동 표
제 19 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지&cr
주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01(전기초)	4,500,000,000	27,009,361,639	1,453,240,304	175,250,366	37,252,290,636	70,390,142,945	3,605,980,598	73,996,123,543
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	-	7,976,603,877	7,976,603,877	72,571,245	8,049,175,122
기타포괄손익	-	-	-	(119,689,337)	-	(119,689,337)	843,014	(118,846,323)
총포괄손익	-	-	-	(119,689,337)	7,976,603,877	7,856,914,540	73,414,259	7,930,328,799
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결범위의 변동 등	-	-	(1,226,406,463)	-	159,898,929	(1,066,507,534)	1,990,338,264	923,830,730
주식보상비	-	-	6,897,817	-	-	6,897,817	-	6,897,817
주식선택권 행사	7,500,000	68,459,881	(23,977,121)	-	-	51,982,760	-	51,982,760
현금배당	-	-	-	-	(440,951,550)	(440,951,550)	-	(440,951,550)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	107,096,532	107,096,532	-	107,096,532
2017.12.31(전기말)	4,507,500,000	27,077,821,520	209,754,537	55,561,029	45,054,938,424	76,905,575,510	5,669,733,121	82,575,308,631
2018.01.01(당기초)	4,507,500,000	27,077,821,520	209,754,537	55,561,029	45,054,938,424	76,905,575,510	5,669,733,121	82,575,308,631
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	-	6,837,209,797	6,837,209,797	(480,332,695)	6,356,877,102
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	-	-	-	3,657,397,497	(75,596,783)	3,581,800,714	-	3,581,800,714
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	(59,442,388)	-	(59,442,388)	-	(59,442,388)
총포괄손익	-	-	-	3,597,955,109	6,761,613,014	10,359,568,123	(480,332,695)	9,879,235,428
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결범위의 변동 등	-	-	-	-	(47,311,006)	(47,311,006)	(163,630,163)	(210,941,169)
주식보상비	-	-	7,479,644	-	-	7,479,644	-	7,479,644
자기주식의 취득	-	-	(1,392,233,440)	-	-	(1,392,233,440)	-	(1,392,233,440)
현금배당	-	-	-	-	(883,403,100)	(883,403,100)	-	(883,403,100)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(24,283,170)	(24,283,170)	-	(24,283,170)
2018.12.31(당기말)	4,507,500,000	27,077,821,520	(1,174,999,259)	3,653,516,138	50,861,554,162	84,925,392,561	5,025,770,263	89,951,162,824

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

구분	18기	17기
당기순이익	80억원	62억원
주당배당금	100원	50원
배당금총액	8.8억원	4.4억원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.	제8조<삭제>	- [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]의 시행에 따라 주권의 종류에 관한 조문 삭제.
<신설>	제8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	- [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]이 9월부터 시행 될 예정으로 주식,사채,신주인수권에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따른 조문 정비.&cr
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하 여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제16조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록 될 경우 주주 등이 인감 또는 주주관련 제반 정보를 신고할 필요가 없어 이를 삭제 함.
<신설>	제16조의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다	- 주식등의 전자등록에 따른 주주명부의 전자문서 작성 명문화 함.

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조원표	1967.04	사내이사	관계회사 임원	이사회
김종현	1961.12	사내이사	최대주주의 임원	이사회
이영민	1965.01	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
조원표	(주)이상네트웍스 대표이사	2019.02~메쎄이상 대표이사&cr2012.01~2015.07 앤비아이제트 대표이사	해당없음
김종현	(주)황금에스티	(주)황금에스티 대표이사	해당없음
이영민	서울대학교 벤처경영기업가센터 교수	1991~1994 포스코 경영정책담당&cr1994~2005 에이티넘인베스트먼트 투자본부장&cr2005~2008 코웰창업투자 대표이사&cr2008~2014 알바트로스인베스트먼트 대표이사	해당없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박 준	1972.02	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박 준	한국양돈수의사회 자문위원	1996.12~2016.12 (주)코엑스 실장	해당사항 &cr없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명(1명)	6명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	1,000백만원	2,000백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	50백만원	50백만원

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 달성 및 기업가치 극대화 및 주주가치의 극대화&cr - 경영성과를 공유를 통한 성과주의 문화정착 및 동기부여 고취&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
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박영윤	발행회사 직원	경영본부 팀원	보통주식	1,000주
총( 1 )명				총(1,000)주

&cr

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용
부여방법	주가차액보상형 주식매수선택권
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 1,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 8,140원&cr- 용역제공기간 : 2019.02.27~2022.02.27 (3년간)&cr- 행사기간 : 2022.02.28~2026.02.27 (4년간)
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일(2019년 2월 27일)&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택원과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
9,015,000주	총발행주식수의 15%	보통주식	1,352,250주	1,344,250주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.02.27	1명	보통주식	1,000주	-	-	9,000주
2018년	2018.02.26	2명	보통주식	2,000주		-	8,000주
2017년	2018.02.20	3명	보통주식	3,000주	15,000주	-	6,000주
계		총(6)명		총(6,000)주	총(15,000)주	총( - )주	총(24,000)주