eSANGNetworksCo.,Ltd — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정 (보통주 1주당 현금 200원 배당) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 개최방법 변경 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 방식 변경 제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 변경 제2-4호 의안 : 독립이사로 명칭변경 제2-5호 의안 : 감사위원회 제도 도입 제2-6호 의안 : 부칙 변경 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조원표 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이상택 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 홍태영 선임의 건 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(성효용) 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기돈) 제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(홍태영) 제7호의안: 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 제8호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원표	1967-04	3	재선임	現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 現 ㈜메쎄이상 대표이사 現 ㈜수원메쎄 대표이사 前 동아일보 기자
이상택	1971-07	3	재선임	現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 現 ㈜메쎄이상 부사장 前 ㈜뉴엔소프트 대표이사 前 ㈜지와이커머스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍태영	1968-02	3	신규선임	現 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수 前 메쎄이상 사외이사/감사위원 前 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원 前 한국연구재단 사회과학단 전문위원	메쎄이상 사외이사/감사위원 (2026년 2월 27일 사임예정)
성효용	1964-03	3	신규선임	現 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 前 황금에스티 사외이사/감사위원 前 한국경제학회 이사 前 KDI 경제 전문가 자문위원	케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) 황금에스티 사외이사/감사위원 (2026년 2월 26일 사임)
김기돈	1962-02	3	신규선임	現 국방부 중앙전공사상 심의위원 前 법무법인 화우 고문 前 육군 인사사령부 인사행정처장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍태영	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수 前 메쎄이상 사외이사/감사위원 前 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원 前 한국연구재단 사회과학단 전문위원
성효용	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 現 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) 前 황금에스티 사외이사/감사위원 前 한국경제학회 이사 前 KDI 경제 전문가 자문위원
김기돈	1962-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 국방부 중앙전공사상 심의위원 前 법무법인 화우 고문 前 육군 인사사령부 인사행정처장