eSANGNetworksCo.,Ltd — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정내용 (보통주 1주당 현금 100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(이사의 보수 규정 개정) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 서장은 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서장은	1965-07	3년	신규선임	상근	- 前 서울시 정무조정실장 - 前 외교부 주히로시마총영사 - 前 (주)엑스코 대표이사