eSANGNetworksCo.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정내용 (보통주 1주당 현금 100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(배당규정 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박송춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박송춘	1962-02	3년	재선임	- 호원대학교 군사과학기술학과 교수(現) - 한국무기체계안전협회 부회장(現) - (주)이상네트웍스 사외이사(現)	해당없음