ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

ES큐브/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스 (서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. 제2호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규로 추천된 이사는 당사 최대주주의 특수관계인(주식회사 에이치비홀딩스그룹 및 지에프금융산업제1호 주식회사)이 추천한 임원임. - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안(정관 변경의 건)이 부결되고, 제3-1호 의안(사내이사 김인수 선임의 건)이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동폐기됨.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인수	1980-12	3	신규선임	現) 한빛자산관리대부 신한신용정보 솔로몬저축은행 신한카드

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성근	1973-12	3	신규선임	現) 삼덕회계법인 ㈜농심캐피탈 충정회계법인 산업기술진흥원 ㈜롯데푸드	㈜엠케이바이오텍(감사)