ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2022

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.04.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건: 미정(추후 이사회결의를 통화여 확정예정)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 따라 소집되는 임시주주총회임. - 세부 안건은 추후 이사회결의를 통하여 확정될 예정임
※관련공시	2022-04-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결