ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 24, 2022

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.06.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-10
3. 정정사유	임시주주총회 소집 내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2022-06-27 오전 10시	2022-07-21 오전10시
3. 의안 주요 내용	가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건:   제1호 의안: 정관변경의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제2-1호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 송관호 선임의 건   제3호 의안 : 감사(상근 감사 문보국) 선임의 건	미정 (추후 이사회결의를 통하여 확정예정)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 위 이사회결의일은 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 세부안건 확정 이사회결의일은 2022.06.10임 - 정관변경은 주요내용은 신속한 신규자금 조달을 위해 전환사채 발행한도를 기존 일천억원에서 이천억원으로 증액하는 내용임	- 위 이사회결의일은 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 추가 이사회결의일은 2022.06.10, 2022.06.24임 - 삭제
이사세부 내역	최정곤(1969-08)	-
사외이사세부 내역	송관호(1973-02)	-
감사세부 내역	문보국(1984-03)	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-21
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		미정 (추후 이사회결의를 통하여 확정예정)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 따라 소집되는 임시주주총회임. - 위 이사회결의일은 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 추가 이사회결의일은 2022.06.10, 2022.06.24임
※관련공시	2022-04-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결