ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 3, 2022

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.08.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-06
3. 정정사유	임시주주총회 소집 내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	미정 (추후 이사회결의를 통하여 확정예정)	가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건: 제1호 의안 : 사외이사 윤태영 선임의 건 제2호 의안 : 감사(상근 감사 박희성) 선임의 건
5.기타투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 따라 소집되는 임시주주총회임. - 위 이사회결의일은 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 추가 이사회결의일은 2022.06.10, 2022.06.24, 2022.07.06임	- 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약과 무관함.즉, 당사 사외이사 및 상근감사 일신 사유에 따라 안건이 확정된 임시주주총회임 - 위 이사회결의일은 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 추가 이사회결의일은 2022.06.10, 2022.06.24, 2022.07.06, 2022.08.03임
사외이사선임 세부내역	-	주요이력사항 추가
감사선임 세부내역	-	주요이력사항 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-19
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건: 제1호 의안 : 사외이사 (윤태영)선임의 건 제2호 의안 : 감사(상근 감사 박희성) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약과 무관함.즉, 당사 사외이사 및 상근감사 일신 사유에 따라 안건이 확정된 임시주주총회임 - 위 이사회결의일은 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 추가 이사회결의일은 2022.06.10, 2022.06.24, 2022.07.06, 2022.08.03임
※관련공시	2022-04-28 주주총회소집결의 2022-06-10 주주총회소집결의 2022-06-24 주주총회소집결의 2022-07-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태영	1977-02	3	신규선임	현) 예일회계법인 이사(회계사) 삼정회계법인 회계사	예일회계법인 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박희성	1977-01	3	신규선임	상근	현)변호사박희성법률사무소 변호사 현)㈜잉카인터넷 감사