ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 20, 2022

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.12.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-16
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스 (서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건: 제1호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 해임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 홍권표 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 안경환 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동국 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이미현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 임시주주총회는 당사 최대주주의 특수관계인(주식회사 에이치비홀딩스그룹)의 임시주주총회 소집청구에 따라 개최되는 주주총회임
※관련공시	2022-12-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안경환	1971-08	3	신규선임	現)ES큐브 전무이사 現)참엔지니어링 전무이사 HB저축은행 상임감사(구, 라이브저축은행) 국일방적 경영관리부장 조은저축은행 기획팀장
김동국	1983-10	3	신규선임	現)주식회사 한빛자산관리대부 남양저축은행
이미현	1988-03	3	신규선임	現)주식회사 한빛자산관리대부 회계법인 예교 회계사